Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 8, 2021

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2021-023

海思科医药集团股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2021 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年03 月25 日14:00 开始;

• （2）网络投票时间：2021 年03 月25 日，其中通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年03 月25 日9:15—9:25，

• 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：

• 2021 年03 月25 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年03 月22 日 7、出席对象：

• （1）截至2021 年03 月22 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东 大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委 托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人 不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

• （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号）。

二、会议审议事项

• 1、《关于出售海外控股子公司暨在研项目TYK2 产品的议案》

• 2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

• 3、《关于修订<公司章程>的议案》

• 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

• 6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 7、《关于修订<筹资管理制度>的议案》

• 8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

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9、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

上述议案已经公司第四董事会第十二次会议、第四董事会第十五 次会议、第四董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议 通过，其中第2、3 项议案须经出席股东大会有效表决权股份总数的

三分之二以上通过。

三、提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于出售海外控股子公司暨在研项目 TYK2产品的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<筹资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式

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（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记， 不接受电话登记。

• 2、登记时间：2021 年03 月23 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

• 3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136

号。

4、联系方式

• （1）联 系 人：郭艳

（2）电 话：028－67250551

• （3）传 真：028－67250553

• （4）电子邮箱：haisco@haisco.com

• （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

136 号。

• （6）邮 编：6111304

• 5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

• 股东（或代理人）参加现场会议。

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6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深交所交易系统和互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 3、公司第四届董事会第十六次会议决议；

• 4、公司第四届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2021 年03 月09 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海 思投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年03 月25 日的交易时间，即当日9:15—9:25，9:30

• —11:30 及13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年03 月25 日9:15，结束时间

• 为：2021 年03 月25 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

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录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团 股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称		备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案		√
非累积投 票提案
1.00	《关于出售海外控股子公司暨在研项目 TYK2产品的议案》		√
2.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》		√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》		√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》		√
5.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》		√
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》		√
7.00	《关于修订<筹资管理制度>的议案》		√
8.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》		√
9.00	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》		√
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》		√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。

• 2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、单位委托须加盖公章。

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