Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 24, 2020

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2020-097

海思科医药集团股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月17 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关 于召开2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

公司于2020 年7 月24 日收到控股股东及实际控制人之一王俊民 先生《关于2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提出 增加临时议案《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，上述议案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第四次会议审议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯 网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

经核查，王俊民先生现直接持有本公司37.19%的股份，其提案 内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深 交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关 规定，为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案 提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

除增加议案外，公司于2020 年7 月17 日在巨潮资讯网等公司指 定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开2020 年第二次临时股东大

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• 会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下： 一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会。

• 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2020

年度第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间：2020 年08 月06 日14:00 开始；

• （2）网络投票时间：2020 年08 月06 日，其中通过深圳证券交

• 易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年08 月06 日9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020 年 08 月06 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台 , 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打 赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司鼓励投资者

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通过网络投票参加股东大会。

• 6、会议的股权登记日：2020 年08 月03 日 7、出席对象：

• （1）截至2020 年08 月03 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （ 2 ）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

• （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号）。

二、会议审议事项

• （一）《关于调整公司非公开发行A 股股票方案之决议有效期的

• 议案》

• （二）《关于公司2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的

• 议案》

• （三）《关于调整股东大会就公司非公开发行A 股股票事宜相关

• 授权期限的议案》

• （四）《关于修订<公司章程>的议案》

• （五）《关于公司为控股公司提供财务资助的议案》

• （六）《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

• （七）《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票

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的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会第四 次会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2020 年05 月24 日、2020 年07 月17 日、2020 年07 月25 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披 露媒体上的相关公告。

第（四）、（六）项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

三、提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于调整公司非公开发行A 股股票方案之决 议有效期的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度非公开发行股票预案（修 订稿）的议案》	√
3.00	《关于调整股东大会就公司非公开发行A 股股 票事宜相关授权期限的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于公司为控股公司提供财务资助的议案》	√
6.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》	√
7.00	《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》	√

四、现场会议登记事项

1 、登记方式

• （ 1 ）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

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代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；

• （ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

• 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

• （ 3 ）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，

• 不接受电话登记。

• 2 、登记时间：2020 年08 月04 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

• 3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136

号。

• 4、联系方式

• （1）联 系 人：郭艳

• （2）电 话：028－67250551

• （3）传 真：028－67250553

• （4）电子邮箱：haisco@haisco.com

• （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

136 号。

（6）邮 编：6111304

• 5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

• 股东（或代理人）参加现场会议。

• 6 、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

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理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东

可以通过深交所交易系统和互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、备查文件

• 1 、公司第四届董事会第一次会议决议；

• 2 、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 3 、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 3 、公司第四届监事会第三次会议决议；

• 5 、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海 思投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年08 月06 日的交易时间，即当日9:30-11:30 及

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年08 月06 日9:15，结束时间

• 为：2020 年08 月06 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

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录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士 / 先生代表本人（单位）出席海思科医药集团 股份有限公司2020 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于调整公司非公开发行A 股股票 方案之决议有效期的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度非公开发行股票 预案（修订稿）的议案》	√
3.00	《关于调整股东大会就公司非公开发 行A股股票事宜相关授权期限的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于公司为控股公司提供财务资助 的议案》	√
6.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》	√
7.00	《关于回购注销首期限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票

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无效，按弃权处理。

• 2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3、单位委托须加盖公章。

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