Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2020-021

海思科医药集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会。

• 2 、召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2020 年 04 月 14 日 14:00 开始；

（ 2 ）网络投票时间： 2020 年 04 月 14 日，其中通过深圳证券交 — 易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 04 月 14 日 9:30 11:30 ， — 13:00 15:00 ；通过互联网投票系统投票的时间为： 2020 年 04 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台 , 股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6 、会议的股权登记日： 2020 年 04 月 09 日

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）截至 2020 年 04 月 09 日下午收市后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东 大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委 托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人 不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

• （ 2 ）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师等相关人员。

• 8 、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

• （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

• 二、会议审议事项

• （一）《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》

• （二）逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》

• 1、发行股票的种类和面值

• 2、发行方式

• 3、发行对象及认购方式

• 4、定价基准日、发行价格或定价原则

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• 5、发行数量

• 6、限售期

• 7、上市地点

• 8、募集资金投向

• 9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

• 10、关于本次非公开发行股票决议有效期限

• （三）《关于公司<非公开发行A 股股票预案>的议案》

• （四）《关于公司<非公开发行A 股股票募集资金项目可行性分

析报告>的议案》

• （五）《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施

• 和相关主体承诺的议案》

• （六）《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年（2020 年

• -2022 年）股东回报规划>的议案》

• （七）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

• （八）《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

• （九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A

• 股股票相关事宜的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会 第二十六次会议审议通过，详见公司于本日刊登于巨潮资讯网等指定 信息披露媒体上的相关公告。

三、提案编码：

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目

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		可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议 案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的 安排	√
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	√
3.00	《关于公司<非公开发行A 股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于公司<非公开发行A 股股票募集资金项目 可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
6.00	《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年 （2020年-2022年）股东回报规划>的议案》	√
7.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 告的议案》	√
8.00	《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发A股股票相关事宜的议案》	√

四、现场会议登记事项

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1 、登记方式

（ 1 ）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；

（ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

• （ 3 ）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，

• 不接受电话登记。

• —

• 2 、登记时间： 2020 年 04 月 10 日（ 9:30 11:30 、 13:30 15:30 ）。

• 3 、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136

号。

4 、联系方式

• （ 1 ）联 系 人：郭艳

• －

• （ 2 ）电 话： 028 67250551

• －

• （ 3 ）传 真： 028 67250553

• （ 4 ）电子邮箱： haisco@haisco.com

• （ 5 ）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

• 136 号。

• （ 5 ）邮 编： 611130

• 4 、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

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股东（或代理人）参加现场会议。

• 5 、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深交所交易系统和互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1 、公司第三届董事会第四十九次会议决议；

• 2 、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020 年 03 月 14 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海 思投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年04 月14 日的交易时间，即当日9:30-11:30 及

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年04 月14 日9:15，结束时间

• 为：2020 年04 月14 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

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录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士 / 先生代表本人（单位）出席海思科医药集团 股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股 票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票方 案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未 分配利润的安排	√
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效 期限	√
3.00	《关于公司<非公开发行A 股股票预 案>的议案》	√
4.00	《关于公司<非公开发行A 股股票募 集资金项目可行性分析报告>的议 案》	√

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5.00	《关于公司本次非公开发行股票摊 薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺的议案》	√
6.00	《关于<海思科医药集团股份有限 公司未来三年（2020 年-2022 年） 股东回报规划>的议案》	√
7.00	《关于公司无需编制前次募集资金 使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于终止公开发行可转换公司债 券的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发A 股股票相关 事宜的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

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