Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 6, 2019

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2019-155

海思科医药集团股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月03 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关 于召开2019 年第四次临时股东大会通知的公告》。

公司于2019 年12 月03 日收到控股股东及实际控制人之一王俊 民先生《关于2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提 出增加临时议案《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》，该 议案已经第三届董事会第四十五次会议审议通过，尚需股东大会审 议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公 告。

经核查，王俊民先生现直接持有本公司36.85%的股份，其提案 内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深 交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关 规定，为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案 提交公司2019 年第四次临时股东大会审议。

除增加议案外，公司于2019 年12 月03 日在巨潮资讯网等公司

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指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开2019 年第四次临时股东 大会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次：公司 2019 年第四次临时股东大会。

• 2 、召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请召开

2019 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2019 年 12 月 18 日 14:30 开始；

（ 2 ）网络投票时间： 2019 年 12 月 18 日，其中通过深圳证券交 — 易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 18 日 9:30 11:30 ， — 13:00 15:00 ；通过互联网投票系统投票的时间为： 2019 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 5 、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台 , 股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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• 6 、会议的股权登记日： 2019 年 12 月 12 日

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）截至 2019 年 12 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东 大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委 托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人 不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

• （ 2 ）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师等相关人员。

• 8 、现场会议地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平

• 洋保险大厦 A 座 18 层会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》

• 2、《关于变更公司2019 年度审计机构的议案》

• 3、《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四十三次会议、第三届董事会 第四十四次会议、第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二 十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于 2019 年11 月13 日、2019 年12 月03 日以及本日刊登于巨潮资讯网 等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、提案编码：

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更公司2019 年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》	√

四、现场会议登记事项

1 、登记方式

（ 1 ）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；

（ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

（ 3 ）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话 登记。

— — 2 、登记时间： 2019 年 12 月 13 日（ 9:30 11:30 、 13:30 15:30 ）。

• 3 、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136

号。

4 、联系方式

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－ （ 2 ）电 话： 028 67250551

－ （ 3 ）传 真： 028 67250553

（ 4 ）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号。

（ 5 ）邮 编： 611130

4 、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的 股东（或代理人）参加现场会议。

• 5 、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

• 理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深交所交易系统和互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1 、公司第三届董事会第四十三次会议决议；

• 2 、公司第三届董事会第四十四次会议决议；

• 3 、公司第三届董事会第四十五次会议决议；

• 4 、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

• 5 、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海 思投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年12 月18 日的交易时间，即当日9:30-11:30 及

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12 月18 日9:15，结束时间

• 为2019 年12 月18 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

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录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士 / 先生代表本人（单位）出席海思科医药集团 股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于回购注销首期限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更公司2019 年度审计机构 的议案》	√
3.00	《关于注销已回购股份并减少注册 资本的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。

• 2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、单位委托须加盖公章。

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