Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 2, 2019

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2019-107

海思科医药集团股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2019 年第三次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间：2019 年 08 月 20 日 14:30 开始；

（2）网络投票时间：2019 年 08 月 19 日—2019 年 08 月 20 日， 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 — — 08 月 20 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过互联网投票系统投票的 时间为：2019 年 08 月 19 日 15:00 至 2019 年 08 月 20 日 15:00 的任 意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 08 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2019 年 08 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东 大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委 托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人 不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

二、会议审议事项

《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司于本日刊登 于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、提案编码：

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

• 登记。

  • —

  • 2、登记时间：2019 年 08 月 16 日（9:30 11:30、13:30 15:30）。

  • 3、登记地点：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号。

  • 4、联系方式

  • （1）联 系 人：郭艳

  • －

  • （2）电 话：0893 7834865

  • －

  • （3）传 真：0893 7661674

  • （4）联系地址：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号

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• （5）邮 编：856000

• 4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

• 股东（或代理人）参加现场会议。

  • 5、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会

• 议决议》；

• 2、《海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会

• 议决议》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019 年 08 月 03 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海

思投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年08 月20 日的交易时间，即当日9:30-11:30 及

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年08 月19 日（现场股东大会召 开前一日）15 点，结束时间为2019 年08 月20 日（现场股东大会结束当日）15 点。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团 股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

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