Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 13, 2019

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2019-008

海思科医药集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年 01 月 29 日 13:30 开始；

（2）网络投票时间：2019 年 01 月 28 日—2019 年 01 月 29 日， 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 01 — — 月 29 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过互联网投票系统投票的时 间为：2019 年 01 月 28 日 15:00 至 2019 年 01 月 29 日 15:00 的任意 时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年 01 月 22 日

• 7、出席对象：

（1）截至 2019 年 01 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东 大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委 托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人 不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

• （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司于本日刊登

于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

• 2、《关于回购公司股份方案的议案》

• 2.1 拟回购股份的目的

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• 2.2 回购股份符合相关条件

• 2.3 拟回购股份的方式、价格区间

• 2.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟

用于回购的资金总额

• 2.5 拟用于回购的资金来源

• 2.6 拟回购股份的实施期限

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司于本日刊 登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

• 3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的

• 议案》

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司于本日刊登 于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份方案的议案》	√（子议案数：6）
2.01	拟回购股份的目的	√
2.02	回购股份符合相关条件	√
2.03	拟回购股份的方式、价格区间	√
2.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股 本的比例及拟用于回购的资金总额	√
2.05	拟用于回购的资金来源	√
2.06	拟回购股份的实施期限	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回 购股份相关事项的议案》	√

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四、现场会议登记事项

1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

• 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

• 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

• 登记。

• —

• 2、登记时间：2019 年 01 月 23 日（9:30 11:30、13:30 15:30）。

• 3、登记地点：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号。

• 4、联系方式

• （1）联 系 人：郭艳

• －

• （2）电 话：0893 7834865

• －

• （3）传 真：0893 7661674

• （4）联系地址：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号

• （5）邮 编：856000

• 4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

• 股东（或代理人）参加现场会议。

• 5、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

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理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议 决议》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2019 年 01 月 14 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海 思投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年01 月29 日的交易时间，即当日9:30-11:30 及

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年01 月28 日（现场股东大会召 开前一日）15 点，结束时间为2019 年01 月29 日（现场股东大会结束当日）15 点。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取

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得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团 股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于回购公司股份方案的议案》	√（子议案数：6）
2.01	拟回购股份的目的	√
2.02	回购股份符合相关条件	√
2.03	拟回购股份的方式、价格区间	√
2.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司 总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
2.05	拟用于回购的资金来源	√
2.06	拟回购股份的实施期限	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本 次回购股份相关事项的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、单位委托须加盖公章。

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