Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 19, 2018

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2018-052 海思科医药集团股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司 2018 年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 5 日 14:00 开始;

• （2）网络投票时间：2018 年 7 月 4 日—2018 年 7 月 5 日，其

• 中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 — —

• 5 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2018 年 7 月 4 日 15:00 至 2018 年 7 月 5 日 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 6 月 28 日

• 7、出席对象：

• （1）截至 2018 年 6 月 28 日下午收市后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东 大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委 托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人 不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中

• 国锦 17 层会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集

• 资金永久补充流动资金的议案》

• 2、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司于本日刊

登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3.《关于变更公司经营范围的议案》

该议案已经公司董事会审议通过，详见公司于本日刊登于巨潮资 讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、提案编码：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余 募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》	√
3.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话 登记。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• —

• 2、登记时间：2018 年 6 月 29 日（9:30 11:30、13:30 15:30）。

• 3、登记地点：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号。

• 4、联系方式

• （1）联 系 人：郭艳

• －

• （2）电 话：0893 7834865

• －

• （3）传 真：0893 7661674

• （4）联系地址：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号

• （5）邮 编：856000

• 4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

• 股东（或代理人）参加现场会议。

• 5、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议

• 决议》；

• 2、《海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议

决议》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告

海思科医药集团股份有限公司董事会 2018 年 6 月 20 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投 票简称为“海思投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 7 月 5 日的交易时间，即当日 9:30-11:30

• 及 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 3、在投票当日，“海思投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

次股东大会审议的议案总数。

• 4、具体操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议 案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：

序 号	议案名称	对应申报 价格
	总议案	100
1	《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集 资金永久补充流动资金的议案》	1.00
2	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》	2.00
3	《关于变更公司经营范围的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均 表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 4 日（现场股 东大会召开前一日）15 点，结束时间为 2018 年 7 月 5 日（现场股东 大会结束当日）15 点。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团 股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权” 都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√” 视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使 用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
3	《关于变更公司经营范围的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

• 注：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、单位委托须加盖公章。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==