Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 23, 2016

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2016-064

海思科医药集团股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第四十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2016 年第二次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

• 2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 10 日 14 点开始。

（2）网络投票时间：2016 年 10 月 9 日—2016 年 10 月 10 日， 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 — — 月 10 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过互联网投票系统投票的时 间为：2016 年 10 月 9 日 15:00 至 2016 年 10 月 10 日 15:00 的任意时 间。

3、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室 （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

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4、会议召开与投票方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

（1）截至 2016 年 9 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东 大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委 托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人 不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《公司关于拟发行短期融资券的议案》

• 2、《公司关于拟发行中期票据的议案》

上述议案已经公司董事会审议通过，详见公司于本日刊登于巨潮 资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、现场会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

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代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

• 登记。

• —

• 2、登记时间：2016 年 9 月 27 日（9:30 11:30、13:30 15:30）。 3、登记地点：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号。

• 4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

• 股东（或代理人）参加现场会议。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

• 五、其他事项

• 1、联系方式

• 联 系 人：郭艳

－ 电 话：0893 7834865 － 传 真：0893 7661674

联系地址：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号

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邮 编：856000

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

六、备查文件

《海思科医药集团股份有限公司第二届董事会第四十五次会议 决议》；

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 24 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362653。

• 2、投票简称：“海思投票”。

• 3、投票时间：2016 年 10 月 10 日的交易时间，即当日 9:30-11:30

及 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“海思投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表

• 总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议

案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100
1	《公司关于拟发行短期融资券的议案》	1.00
2	《公司关于拟发行中期票据的议案》	2.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反

对，3 股代表弃权。具体如下：

对，3股代表弃权。具体如下：
表决意见类型	委托数量
同意	1股

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反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均 表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 9 日（现场 股东大会召开前一日）15 点，结束时间为 2016 年 10 月 10 日（现场 股东大会结束当日）15 点。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录互联网投票系统， 经过身份认证后，方可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

三、网络投票其他注意事项

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1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团 股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废 票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于拟发行短期融资券的议案》
2	《公司关于拟发行中期票据的议案》

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

• 注：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、单位委托须加盖公章。

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