Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 30, 2015

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2015-054

西藏海思科药业集团股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第一次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：公司董事会。

• 2、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2015 年 7 月 16 日 14 点开始。

（2）网络投票时间：2015 年 7 月 15 日—2015 年 7 月 16 日，其 中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 7 月 — — 16 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2015 年 7 月 15 日 15:00 至 2015 年 7 月 16 日 15:00 的任意时间。

• 3、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

• （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

• 4、会议召开与投票方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

• （1）截至 2015 年 7 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托 授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不 能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于设立海外子公司及与关联人共同投资设立公司的关联交

• 易议案》；

• 2、《关于向香港子公司增资的议案》；

• 3、《关于重新变更公司名称及经营范围的议案》；

• 上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详见公

司于本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、现场会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

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代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

• 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记；

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话

• 登记。

• —

• 2、登记时间：2015 年 7 月 8 日（9:30 11:30、13:30 15:30）。 3、登记地点：西藏山南地区泽当镇三湘大道 17 号。

• 4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

• 股东（或代理人）参加现场会议。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东 可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362653。

• 2、投票简称：“海思投票”。

• 3、投票时间：2015 年 7 月 16 日的交易时间，即当日 9:30-11:30

及 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“海思投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

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股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表

总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应

以相应的委托价格分别申报。具体如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100
1	《关于设立海外子公司及与关联人共同投资设 立公司的关联交易议案》	1.00
2	《关于向香港子公司增资的议案》	2.00
3	《关于重新变更公司名称及经营范围的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均 表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，

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再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 7 月 15 日（现场

• 股东大会召开前一日）15 点，结束时间为 2015 年 7 月 16 日（现场 股东大会结束当日）15 点。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录互联网投票系统，

• 经过身份认证后，方可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

• 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

• 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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五、其他事项

1、联系方式

联 系 人：王萌

－ 电 话：0893 7834865

－ 传 真：0893 7661674

• 联系地址：西藏山南地区泽当镇三湘大道 17 号

邮 编：856000

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

理。

六、授权委托书（详见附件）

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015 年 7 月 1 日

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授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席西藏海思科药业 集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废 票处理）

序 号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于设立海外子公司及与关联人共同投资设立公司 的关联交易议案》
2	《关于向香港子公司增资的议案》
3	《关于重新变更公司名称及经营范围的议案》

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

• 注：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、单位委托须加盖公章。

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