Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 13, 2014

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2014-004

西藏海思科药业集团股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2014 年 1 月 28 日 10 时 30 分开始

3、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市 温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）

• 4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方 式

5、出席对象：

（1）截止 2014 年 1 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。 自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权 代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出

席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

《关于修订<公司章程>的议案》

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，详见同日刊 登于巨潮资讯网等媒体上的相关公告。

该议案需以特别决议通过。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话 登记。

• —

• 2、登记时间：2014 年 1 月 18 日（9:30 11:30、13:30 15:30）

• 3、登记地点：西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号西藏海思科药业集 团股份有限公司

• 4、未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或

• 代理人）不得参加公司股东大会。

四、其他事项

• 1、联系方式

• 联 系 人：王萌

－ 电 话：0893 7834865

－ 传 真：0893 7834288

• 联系地址：西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号西藏海思科药业集团股 份有限公司

邮 编：856000

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 五、授权委托书（详见附件）

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

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授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席西藏海思科药业 集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废 票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

• 注：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、单位委托须加盖公章。