Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 12, 2013

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2013-051

西藏海思科药业集团股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2013 年第二次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2013 年 8 月 28 日 15 时开始

• 3、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市 温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）

• 4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方 式

5、出席对象：

• （1）截止 2013 年 8 月 19 日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。 自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权 代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出

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• 席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》

• 1.1 选举非独立董事

• 1.1.1 选举王俊民先生为公司第二届董事会董事

• 1.1.2 选举范秀莲女士为公司第二届董事会董事

• 1.1.3 选举郑伟先生为公司第二届董事会董事

• 1.1.4 选举申萍女士为公司第二届董事会董事

• 1.2 选举独立董事

• 1.2.1 选举张鸣先生为公司第二届董事会独立董事

• 1.2.2 选举陈龙先生为公司第二届董事会独立董事

• 1.2.3 选举余红兵先生为公司第二届董事会独立董事

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举梁勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事

• 2.2 选举张小旭先生为公司第二届监事会非职工代表监事

• 3、《公司2013 半年度报告及摘要》

• 4、《关于公司2013 半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

• 5、《关于重新聘任公司财务审计机构的议案》

• 有关上述事项的详细情况请参考同日刊登于巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上的《西藏海思科

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药业集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《西 藏海思科药业药业集团股份有限公司2013 半年度报告》及其摘要等。 《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的 议案》采取累积投票制表决。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话 登记。

• —

• 2、登记时间：2013 年 8 月 20 日（9:30 11:30、13:00 15:30）

• 3、登记地点：西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号西藏海思科药业集 团股份有限公司

• 4、未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或 代理人）不得参加公司股东大会。

四、其他事项

• 1、联系方式

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联 系 人：王萌

－ 电 话：0893 7834865

－ 传 真：0893 7834288

联系地址：西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号西藏海思科药业集团股 份有限公司

邮 编：856000

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

附件一、公司 2013 年第二次临时股东大会累积投票制说明 附件二、授权委托书

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 13 日

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附件一

西藏海思科药业集团股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会累积投票制说明

1、累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。出席会议股东 可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票 权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。

出席会议股东投票时，如股东所投出的投票权总数等于或小于合法拥有的 有效选票数，则选票有效；如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数 的， 按照以下情形区别处理：

（1）该股东的投票数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权 数计算；

（2）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其 重新确认分配到每一位候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大于 其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该 股东所投的全部选票均作废，视为弃权。

股东大会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计票人 员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

2、董事、监事的当选原则：

（1）董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、 监事，但每位当选董事、监事的得票必须超过出席股东大会所持股份总数的二分 之一。

（2）如两名或两名以上董事、监事候选人得票总数相等，且得票总数在董 事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大 会应选出董事、监事人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选 人按本说明规定的程序进行第二轮选举，第二轮选举仍不能决定当选者时，则应 在下次股东大会另行选举。

（3）如董事、监事候选人的得票数低于出席股东大会所持股份总数的二分 之一（含二分之一）的，且由于本条规定导致董事、监事人数少于应当选人数时，

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则应对未当选董事、监事候选人按本说明规定的程序进行第二轮选举，若经第二 轮选举仍未选出当选者时，公司应按照《公司章程》及本说明的规定，在以后股 东大会上对缺额董事、监事进行重新选举。

（4）出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董 事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持 人当场公布当选的董事、监事名单。

3、本次股东大会选举非独立董事 4 名，独立董事 3 名，独立董事和非独立 董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数） 等于其所持有的股份数乘以 4 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选 人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股 份数乘以 3 的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

4、本次股东大会选举非职工代表监事 2 名，采用累积投票制，即每位股东 所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以 2 的乘积数。

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附件二

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席西藏海思科药业 集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 说明：

• 1、公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累积投票制

• 选举，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。请在表决意见栏填写同意 票数。

• 2、普通表决议案请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”

• 都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√” 视为废票处理。

一、累积投票表决

序号	议案	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	--
1.1	选举非独立董事	同意票数
1.1.1	选举王俊民为公司第二届董事会董事
1.1.2	选举范秀莲为公司第二届董事会董事
1.1.3	选举郑伟为公司第二届董事会董事
1.1.4	选举申萍为公司第二届董事会董事
注：审议议案1.1.1 至1.1.4 时，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数× 4，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总数下自主分配。
1.2	选举独立董事	同意票数
1.2.1	选举张鸣为公司第二届董事会独立董事
1.2.2	选举陈龙为公司第二届董事会独立董事
1.2.3	选举余红兵为公司第二届董事会独立董事
注：审议议案1.2.1 至1.2.3 时，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数× 3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总数下自主分配。
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数
2.1	选举梁勇为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2	选举张小旭为公司第二届监事会非职工代表监事
注：审议议案2.1 至2.2 时，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×2， 对每位候选人进行投票时应在累积表决票总数下自主分配。

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二、普通投票表决

序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《公司2013 半年度报告及摘要》
4	《关于公司2013 半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5	《关于重新聘任公司财务审计机构的议案》

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

• 注：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、单位委托须加盖公章。

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