Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Governance Information 2021

Mar 5, 2021

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2021-020

海思科医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 3 月5 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订内容如下：

公司章程修订对照表

修订前	修订后
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过： (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，达 到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供 的任何担保； (二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 经审计总资产的30%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 保； (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% 的担保； (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会 审议通过后，方可提交股东大会审议。	第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 产10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超 过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供 的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的 担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 期经审计总资产的30％； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万 元； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担 保； （七）深交所或者公司章程规定的其他担保情形。 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人

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	提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人 支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经 出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上 通过。
第一百一十一条 董事会对公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理 财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限 如下： (一)单项金额在公司最近一个会计年度合并会计 报表净资产值35%以下的投资事项，包括股权投 资（不包含对证券、金融衍生品种进行的投资）、 经营性投资、委托理财和委托贷款等；余额人民 币1000 万元以下对证券、金融衍生品种进行的投 资事项；但涉及运用发行证券募集资金进行投资 的，按国家法律、法规、部门规章及证券交易所 文件的规定需要报股东大会批准的，需经股东大 会批准；	第一百一十一条 董事会对公司对外投资、资产 抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以 及债务性融资等事项的决策权限如下： （一）单项投资金额涉及的资产总额/营业收入/ 净利润/成交金额/交易产生的利润等指标占上市 公司最近一期经审计的对应指标的10%-50%的投 资事项，包括股权投资、经营性投资、委托贷款 等； 购买或出售资产按总额和成交金额中的较高者单 项或在连续十二个月内累计占最近一期经审计总 资产30%以下的交易； 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 10%-50%且绝对金额在1000 万元-5000 万元人民 币之间的对证券进行的投资事项； 1000 万元以下的金融衍生品种的投资事项； 但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，按国 家法律、法规、部门规章及证券交易所文件的规 定需要报股东大会批准的，需经股东大会批准；

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司2020 年度股东大会审议，

并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年03 月06 日

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