Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 2, 2021

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2021-115

海思科医药集团股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 10 月15 日召开的2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公 司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。

公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议 通过之日起12 个月。公司本次非公开发行股票申请已于2021 年7 月 获得中国证监会受理，目前处于在审阶段。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效 期即将到期，为保持本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性， 公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议 通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票 相关事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次非公开发 行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有效期自原届

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满之日起延长12 个月。除前述事项外，本次非公开发行股票方案的 其他内容保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议 有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的授权有效期，有利于公司顺利推进本次非公开发行股票相关工作， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。该事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。我们一致同意延长本次 非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

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