Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 16, 2021

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2021-075

海思科医药集团股份有限公司

关于与控股四级子公司签订《技术转让合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控 股四级子公司HAISCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.（以下简称“新加 坡公司”）签订《技术转让合同》，公司拟将其拥有的一项HSK29116 散剂药物在中国内地以外市场（含港澳台）的专有技术所有权转让给 新加坡公司，转让价格为人民币12,539万元。

该事项业经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，根据相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审 批权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

• 1.公司名称：HAISCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.

• 2.注册资本：10万美元

• 3.经营范围：药品研发

• 4.注册地：新加坡

1

5.成立时间：2020年7月23日

6.股权结构：

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海思科医药集团股份有限
王俊民 范秀莲 郝聪梅
公司
61% 29% 10%
100%
成都海思康智医疗科技有
四川海思科制药有限公司
限公司
100% 100%
Haisco Holdings PTE. Haisight Holdings PTE.
LTD. LTD.
(新加坡) (新加坡)
80% 20%
HAISCO
PHARMACEUTICAL
HOLDINGS GROUP
LIMITED
(开曼)
HAISCO
PHARMACEUTICALS
PTE.LTD.
（新加坡）
----- End of picture text -----

• 7.新加坡公司暂无实际业务发生。

三、交易标的基本情况

（一）标的基本情况

HSK29116 是海思科医药集团股份有限公司研发的 1 类创新化学 药，为口服的 Protac 抗肿瘤药物，可选择性地降解BTK 蛋白、通过 调节信号通路干预 B 细胞发育，从而控制各种 B 细胞恶性肿瘤的进 展。

公司拟转让HSK29116 散剂药物在中国内地以外市场（含港澳台）

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的专有技术所有权，含专利权、专利申请权和技术秘密。 （二）评估情况

根据北京中立信资产评估有限公司出具的《海思科医药集团股份 有限公司拟转让特定市场专有技术项目资产评估报告》（北京中立信 评报字（2021）3001 号）,公司拟转让一项HSK29116 散剂药物在中 国内地以外市场（含港澳台）专有技术的市场价值，于评估基准日 2021 年5 月31 日，该专有技术的市场价值为人民币12,539 万元。 （三）定价政策及定价依据

本次交易的定价以具备相应评估资质的资产评估机构北京中立 信资产评估有限公司出具的评估报告为依据。

根据本次评估的资产特性，评估模型采用收益法中的利润分成率 法，即预测利用该技术生产的产品的销售情况，计算未来可能取得的 收益，通过一定的分成率(即待估资产在未来收益中应占的份额)确定 评估对象能够为企业带来的利润，并通过折现求出评估对象在一定的 经营规模下于评估基准日的市场价值。

四、交易协议的主要内容

本合同转让的是海思科医药集团股份有限公司所拥有的 HSK29116 散剂药物在中国内地以外市场（含港澳台）的专有技术 ( 含 专利权、专利申请权和技术秘密 ) 所有权。

专有技术的转让价款（含税）总额为12,539 万元人民币。根据 中国和新加坡两国税法规定，公司和新加坡公司各自承担相应税费。 公司负责代扣代缴新加坡公司应在中国缴纳的各项税费。

3

本合同自双方签字盖章之日起生效。

五、本次技术转让的目的和对公司的影响

公司出售HSK29116 散剂药物在中国内地以外市场（含港澳台） 的专有技术所有权给新加坡公司，是为了更好地推动公司创新药在研 项目海外的运营开发。

新加坡公司为公司控股公司，其财务报表已纳入公司的合并报表 范围内，本次股权转让对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性 影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

• 六、备查文件

• 1.公司第四届董事会第二十次会议决议；

• 2.《海思科医药集团股份有限公司拟转让特定市场专有技术项目

• 资产评估报告》；

• 3.拟签署的《技术转让合同》。 特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年06 月17 日

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