Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Jul 10, 2012

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2012-032

西藏海思科药业集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2012 年7 月6 日以通讯 表决方式召开。会议通知于2012 年6 月30 日以传真方式送达。会议 应出席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会议由董事长王俊 民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经 过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议并通过了公司《关于公司子公司开设募集资金专项账户 的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金 及自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金9650 万元对全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思 科”）增资，使用募集资金9800 万元对全资子公司辽宁海思科制药有 限公司（以下简称“辽宁海思科”）增资，以确保公司首次公开发行 股票的募投项目的顺利实施。

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现指定以下3 个账户用于存储上述募集资金：

帐户一

户名：辽宁海思科制药有限公司

开户行：葫芦岛银行股份有限公司古城支行

帐号：3020 1012 0190 0137 67

该专户仅用于“新产品生产基地建设项目”募集资金的存储和使

用，不得用作其他用途。

帐户二

户名：四川海思科制药有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支

行

帐号：8088 0104 0011 574

该专户仅用于“夫西地酸钠原料药扩产项目”募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。

帐户三

户名：四川海思科制药有限公司

• 开户行：华夏银行股份有限公司成都郫县支行

• 帐号：1136 2000 0000 1665 9

该专户仅用于“多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目、研发中心建设

项目、新产品开发项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 二、审议并通过了公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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截至2012 年5 月31 日，公司以自筹资金预先投入首次公开发行 股票募集资金投资项目的实际金额为人民币180,492,188.26 元，具 体明细如下：

	体明细如下：
			单位：元
				截至2012 年5 月31 日止自筹资金预先投入金额
序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投入金额
1	新产品生产基地建设项目	319,472,400.00	254,516,900.00	62,255,293.37
2	多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目	107,996,400.00	107,996,400.00	34,906,709.62
3	夫西地酸钠原料药扩产项目	91,008,000.00	91,008,000.00	26,388,300.76
4	研发中心建设项目	82,040,000.00	82,040,000.00	27,935,025.09
5	新产品开发项目	50,000,000.00	50,000,000.00	5,868,766.68
6	营销网络拓展项目	58,790,000.00	58,790,000.00	23,138,092.74
-	总计	709,306,800.00	644,351,300.00	180,492,188.26

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金 预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字 [2012]第1974 号《关于西藏海思科药业集团股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定， 同意公司以募集资金180,492,188.26 元置换同等金额的预先已投入 募投项目的自筹资金。

公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。

相关内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网等媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

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特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月十日

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