Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2021-141

海思科医药集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”） 第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2021 年11 月 25 日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号的 四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021 年11 月22 日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3 人，以 现场表决方式出席监事3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。 本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方 式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，不存在损害公司及股东 利益的情况。本次调整后，激励对象人数由5 名调整为4 名，授予的

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限制性股票数量由320 万股调整为270 万股。除上述调整之外，其余 事项与公司2021 年第四次临时股东大会审议通过的《海思科2021 年 限制性股票激励计划（草案）》一致。本次调整不会对公司的财务状 况和经营情况产生实质性影响。监事会同意公司对本次激励计划上述 事项进行调整。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公 告。

二、审议通过了《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司监事会对激励对象的名单及向激励对象授予限制性股票的 议案进行了认真核查，发表了如下意见：

1、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；

2、本次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管 理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划（草案）、《公司章 程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象 主体资格合法、有效；

3、本次授予的激励对象中不包括独立董事、监事，不包括单独 或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。

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4、公司及本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经 成就。

综上，公司监事会同意公司2021 年限制性股票激励计划的授予 日为2021 年11 月25 日，并同意以8.80 元/股的授予价格向4 名激 励对象授予共计270 万股限制性股票。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2021 年11 月27 日

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