Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 2, 2021

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2021-113

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月2 日第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）以通讯表 决方式召开。会议通知于2021 年8 月30 日以传真方式送达。会议应 出席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会议由公司董事长王 俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事 经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有 效期的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于公司2020 年度非公开发行股票的股东大会决议有效期即将 到期，为保持本次非公开发行股票相关工作的连续性和有效性，同意 2020 年度非公开发行股票决议有效期自原届满之日起延长12 个月。 除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延 长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公

司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理2020 年度非公开发行股 票相关事宜的授权有效期即将到期，为保持本次非公开发行股票相关 工作的连续性和有效性，同意向股东大会申请授权董事会全权办理非 公开发行事项的有效期自原届满之日起延长12 个月。除延长上述有 效期外，本次非公开发行股票授权的其他内容保持不变。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延

长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年09 月03 日