Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2021-096

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2021 年08 月04 日以通 讯表决方式召开。会议通知于2021 年07 月30 日以传真或电子邮件 方式送达。会议应出席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会 议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及 参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司修订<恩杂鲁胺氘代物专利实 施许可协议>及相关协议之解除协议的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意全资子公司四川海思科制药有限公司修订与海创药 业股份有限公司签订的《<恩杂鲁胺氘代物专利实施许可协议>及相关 协议之解除协议》，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露 媒体的《关于全资子公司修订<恩杂鲁胺氘代物专利实施许可协议及 相关协议之解除协议>的公告》。

二、审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》

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表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司全资子公司四川海思科制药有限公司以自有资金对其 全资子公司HAISCO HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”） 增资人民币14,263.20 万元，海思科控股以自有资金对其控股子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED（以下简称“海思 科开曼公司”）增资人民币14,263.20 万元，公司关联公司HAISIGHT HOLDINGS PTE.LTD. (以下简称“海赛特控股”)以自有资金对海思科 开曼公司增资人民币3,565.80 万元，海思科开曼公司以自有资金对 其全资子公司Haisco Pharmaceutical PTE.LTD. 增资人民币 17,829.00 万元。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事 项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨 潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于全资子公司对其控股子公 司增资的公告》。

三、审议通过了《关于与控股四级子公司签订 < 技术转让合同 > 的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司与公司控股四级子公司HAISCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.签订《技术转让合同》。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于与 控股四级子公司签订<技术转让合同>的公告》。 四、备查文件

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经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年08 月06 日

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