Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2021-078

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2021 年06 月29 日以通 讯表决方式召开。会议通知于2021 年06 月25 日以传真或电子邮件 方式送达。会议应出席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会 议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及 参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2021 年第一季度报告更正的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司于2021 年4 月28 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体 披露了《2021 年第一季度报告》全文及其正文。因原披露的《2021 年第一季度报告》合并现金流量表有误，公司对《2021 年第一季度 报告》的部分内容进行更正。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资 讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

二、备查文件

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经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年06 月30 日

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