Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2021-077

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2021 年6 月25 日以通讯 表决方式召开。会议通知于2021 年6 月21 日以传真或电子邮件方式 送达。会议应出席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会议由 公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与 表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

因公司经营周转需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司 拉萨分行申请办理授信业务，额度为人民币壹亿贰仟万元，期限为叁 年，授信项下信用业务品种为流动资金借款。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。

1

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年06 月26 日

2