Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 30, 2021

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2021-061

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十九次会议（以下简称“会议”）于2021 年05 月28 日以通讯 表决方式召开。会议通知于2021 年05 月25 日以传真或电子邮件方 式送达。会议应出席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会议 由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参 与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划预留部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会认为公司首期限制性股票激励计划预留部分第一个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 计31 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计156,000 股，占公 司目前总股本的0.0145%。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于首 期限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成

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就的公告》。

二、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限 制性股票的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司首期限制性股票激励计划授予的7 名激励对象李晶、向 祥、朱萍、吴、梁斌、戴、王*因个人原因离职不再符合激励条 件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 98,000 股进行回购注销，回购价格5.67 元/股。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于回 购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于转让同惠66 号定向资产管理计划委托资 产份额权益暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、申红女士回避表 决,独立董事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独 立董事意见。

公司于2015 年12 月与东方财富证券股份有限公司（原“西藏同 信证券股份有限公司”）及托管人杭州银行股份有限公司签署了《西 藏同信证券同惠66 号定向资产管理计划合同》(以下称“《资产管理 合同》”)。为补充流动资金，增强公司资产流动性，达到优化公司 资产结构，增大公司经营资金余额的目的，拟将公司持有《资产管理

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合同》项下份额权益转让给关联公司西藏信天翁医疗投资管理有限公 司，转让总价为297,652,977.44 元人民币。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网的《关于转让同惠66 号定向资产管理计划委托资产份额权益暨 关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过。

• 五、审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

• 提请股东大会审议上述第二、三、四议案。

• 《海思科医药集团股份有限公司关于召开2021 年第二次临时股

• 东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。 六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

• 特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

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