Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2021-051

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 04 月27 日第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）以通讯 表决方式召开。会议通知于2021 年04 月16 日以传真方式送达。会 议应出席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会议由公司董事 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

• 一、审议通过了《公司2021 年第一季度报告》

• 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司2021 年第一季度报告同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信 息披露媒体。

二、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意公司为全资子公司西藏海思科制药有限公司在中国 工商银行股份有限公司山南分行申请借款业务提供担保，担保范围为 中国工商银行股份有限公司山南分行《固定资产借款合同》项下所享 有的全部债权，包括借款本金、利息（包括复利和罚息）、以及相关

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费用、违约金、赔偿金和债权人为实现主债权和担保物权而发生的一 切费用。

董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其经营及财务状 况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范 围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意西藏制药不提供反 担保。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公 告。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年04 月28 日

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