Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2021-027

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十七次会议（以下简称“会议”）于2021 年03 月24 日以通讯 表决方式召开。会议通知于2021 年03 月14 日以传真方式送达。会 议应出席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会议由公司董事 长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事 人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体 董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

• 一、审议通过了《公司2020 年度财务报告》

• 表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该报告详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

• 该议案尚需公司股东大会审议通过。

• 二、审议通过了《公司2020 年度报告》及其摘要

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

• 《公司2020 年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网等公司指定信

息披露媒体。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

• 三、审议并通过了《公司2020 年度董事会工作报告》

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表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该报告详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2020 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司独立董事对该报告出具了独立意见。

上述报告及意见详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

五、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该表详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020 年 度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表 了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，董事会决定续聘其 为公司2021 年度财务审计机构。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项发表了 事前认可意见和独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司2020 年度利润分配方案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留

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意见审计报告，截至2019 年12 月31 日，公司未分配利润为 996,312,948.44 元，加上2020 年度实现的归属于母公司所有者的净 利润636,210,711.05 元，减去提取盈余公积60,645,240.87 元，减 去2020 年内分配普通股股利98,774,891.78 元后，截至2020 年12 月31 日，公司未分配利润为1,473,103,526.84 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，董事会对公司2021 年的利润增长及未来的成长充 满信心，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议本年度的 利润分配预案为：拟以1,074,479,620 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.72 元（含税），共计派发现金红利399,706,418.64 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转到下一年 度。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变 动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股 本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策。 公司独立董事同意本议案并出具了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产 品的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司第三届董事会第五十二次会议及2019 年度股东大会通过了 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》，批准公

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司在不超过人民币5.5 亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非 保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益 类理财产品）。

现董事会根据公司相关业务开展的实际情况，提议公司及全资子 公司本年度在不超过人民币3.5 亿元的额度内使用部分闲置自有资 金购买非保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等 固定收益类理财产品），并提请股东大会授权公司董事长在上述额度 内负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限为公司股东大会 通过之日起至公司2021 年度股东大会召开之日。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的 《公司关于使用自有资金购买非保本型理财产品的公告》。

九、审议通过了《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品 的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司第三届董事会第五十二次及2019 年度股东大会通过了《关 于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，批准使用 不超过人民币6 亿元的自有资金购买保本型理财产品。

现董事会提议公司及全资子公司本年度在不超过人民币6亿元的 额度内使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，并提请股东大会 授权公司董事长在上述额度内负责牵头择机具体实施和办理相关事 项，授权期限为公司股东大会通过之日起至公司2021 年度股东大会 召开之日。

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该议案尚需公司股东大会审议通过。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的 《公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》。

十、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议

案》

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关 议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》相关规定：“激 励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票 不得解锁，由公司按回购价格回购注销。”因此，同意对13 名离职 激励对象张龙、张轩、杨帆、李聪、武铁军、王小平、冯卫、陈效金、 戴路、马士平、简德堂、卜路、李军泉持有的限制性股票合计26.04 万股进行回购注销处理，本次回购注销完成后，公司首期限制性股票 激励计划限制性股票授予激励对象人数由161 人调整为148 人，授予 总量由479.3 万股调整为453.26 万股。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过。

十三、审议通过了《关于召开2020 年度股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

提请股东大会审议上述议案第一、二、三、六、七、八、九、十、

十一、十二。

• 《海思科医药集团股份有限公司关于召开2020 年度股东大会通

• 知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年03 月25 日

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