Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2021-022

海思科医药集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十六次会议（以下简称“会议”）于2021 年3 月6 日以通讯表 决方式召开。会议通知于2021 年3 月3 日以传真或电子邮件方式送 达。会议应出席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会议由公 司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于出售海外控股子公司暨在研项目TYK2 产 品的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司控股三级子公司FronThera International Group Limited 与专注于生物技术和生命科学投资的美国风投公司 Foresite Capital, LLC 设立的非上市公司FL2021-001,Inc.签署 《STOCK PURCHASE AGREEMENT 》等交易协议，将其全资子公司 FronThera U.S. Holdings Inc.之全部股权转让给FL2021-001,Inc.。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事

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项尚需提交公司股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指 定信息披露媒体的相关公告。

二、审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

提请股东大会审议上述议案以及公司于2020 年10 月20 日、2021 年3 月5 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十五 次会议审议通过的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规 则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修 订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<筹资管理制度>的议案》、 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<委托理财管 理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

《海思科医药集团股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股 东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。 特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年03 月09 日

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