Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 5, 2021

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2021-019

海思科医药集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021 年3 月5 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021 年3 月2 日以 传真方式送达。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监 事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决 监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《监事 会议事规则》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2021 年03 月06 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==