Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 16, 2020

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2020-104

海思科医药集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第五次会议（以下简称“会议”）于2020 年08 月14 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020 年08 月10 日 以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3 人，以现场表决方式 出席监事3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的 通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如 下决议：

一、审议通过了《关于撤回2020 年非公开发行股票申请文件并 重新申报的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审核，监事会认为公司申请撤回2020 年非公开发行股票申请 文件并重新申报事项，是结合公司实际情况所作出的决定。本次公司 撤回2020 年非公开发行股票申请文件并重新申报不会对公司正常经 营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是

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中小股东的利益。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2020 年08 月17 日

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