Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 12, 2017

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2017-060

海思科医药集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第七次会议（以下简称“会议”）于2017 年5 月11 日以通讯表决 方式召开。会议通知于2017 年4 月28 日以传真方式送达。会议应出 席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会议由公司董事长王俊 民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经 过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为提升全资子公司四川海思科制药有限公司的经营能力和资金 实力，同意公司使用自有资金5.8 亿元对其进行增资,增资后其注册 资本为13 亿元，同时授权公司董事长、总经理全权办理本次增资相 关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内，无需提交股东大会 审议，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关 公告。

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二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登 于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《总经理工作细则》。

三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登 于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则》。

四、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度> 的议案》

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登 于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员 会工作制度》。

五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》 该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登 于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会工作 制度》。

六、审议通过了《关于修订<董事、监事、高管人员持股及变动 管理制度>的议案》

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登 于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事、监事、高管人员 持股及变动管理制度》。

七、审议通过了《关于修订<对控股子公司的管理控制制度>的议 案》

该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登

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于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对控股子公司的管理控 制制度》。

八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登 于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人管理制 度》。

九、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议。详见同日刊登 于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《重大信息内部报告制 度》。

十、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《董事 会议事规则》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关联 交易决策制度》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《募集 资金管理制度》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于制定<筹资管理制度>的议案》

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详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《筹资 管理制度》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对外 担保管理办法》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《对外 投资管理制度》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2017 年 5 月 13 日

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