Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 5, 2017

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2017-023

海思科医药集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二次会议（以下简称“会议”）于2017 年1 月26 日以通讯表决 方式召开。会议通知于2017 年1 月16 日以传真方式送达。会议应出 席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会议由公司董事长王俊 民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经 过审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司在美国加州设立全资孙公司的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司使用自有资金1,000 美元在美国加州设立全资孙公司 Haisco (U.S.) Medtech Inc.，经营范围拟为：医疗器械的研究开发、 提供技术服务及技术转让等。

该孙公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机构核准登记 的为准。

董事会授权公司经营管理层具体负责全资孙公司的注册登记事

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宜。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公 告。

二、审议通过了《关于公司在青海省格尔木市设立全资子公司的 议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司使用自有资金人民币1,000 万元在青海省格尔木市设 立全资子公司西藏海思科药品营销有限公司，经营范围拟为：企业营 销策划、企业品牌维护及推广、产品市场推广、企业营销管理咨询以 及营销人员培训等。

该子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准 登记的为准。

董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的注册登记事 宜。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公 告。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2017 年 02 月 06 日

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