Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 6, 2017

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2017-008

海思科医药集团股份有限公司关于高级管理人员 离任三年内再次被提名为监事候选人的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谭红女士于2013 年9 月5 日起任职海思科医药集团股份有限公 司（以下简称“公司”）高级管理人员，2016 年2 月25 日起因接受 公司工作调整，辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司财务副总 监。鉴于谭红女士具有多年丰富的财务管理经验，新一届监事会对公 司财务监督的要求，公司现任监事会同意提名谭红女士为第三届监事 会非职工代表监事侯选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会 任期届满时止。

经核查，谭红女士2016 年2 月25 日离任时未持有公司股票，离 任期间未买卖公司股票，其直系亲属在其离任期间也未买卖公司股 票，不违反其在担任公司高级管理人员期间所作出的公开承诺，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范 运作指引》等有关规定。 特此公告。

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附：谭红女士简历

谭红 女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 四川广播电视大学，本科学历。谭红女士曾先后供职于成都升和三精 医药有限责任公司、成都博瑞医药开发有限责任公司、西藏海思科药 业集团股份有限公司，历任财务部长、财务总监等职务，现任公司财 务副总监。

截至目前，谭红女士未直接或间接持有公司股份，最近五年未在 其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，与公司控股股东、实际 控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公 司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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