Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 6, 2016

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-042

海思科医药集团股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2016 年5 月24 日以传真方式送达全

• 体董事。

• 2、本次董事会会议于2016 年6 月3 日以通讯表决的方式召开。

• 3、本次会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。

• 4、本次会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，本次会议的 通知、召开和表决程序均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

• 1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司实际业务发展需要，董事会同意公司经营范围增加如下 业务：“企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询， 营销管理培训，网络数据服务”，并对《公司章程》、公司相关证照

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等涉及到公司经营范围的内容一并进行变更。即：

变更前经营范围主要为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、 生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。销售：化 工原料（不含易燃、易爆及剧毒化工原料）、药用辅料及I、II、III 类医疗器械；6822 医用光学器械、仪器及内窥镜设备；中、西药品 及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理； 进出口贸易。

变更后经营范围主要为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、 生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。销售：化 工原料（不含易燃、易爆及剧毒化工原料）、药用辅料及I、II、III 类医疗器械；6822 医用光学器械、仪器及内窥镜设备；中、西药品 及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理； 进出口贸易；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨 询，营销管理培训，网络数据服务。（最终需以工商登记部门核准后 的经营范围为准。）

该议案尚需公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>第一百一十一条的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司实际业务发展需要，董事会拟对《公司章程》第一百一 十一条进行修订，修订前原第一百一十一条规定：董事会对公司对外 投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联 交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：

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• (一)单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值

• 20%以下的投资事项，包括股权投资（不包含对证券、金融衍生品种 进行的投资）、经营性投资、委托理财和委托贷款等；余额人民币 1000 万元以下对证券、金融衍生品种进行的投资事项；但涉及运用 发行证券募集资金进行投资的，按国家法律、法规、部门规章及证券 交易所文件的规定需要报股东大会批准的，需经股东大会批准。

修订后章程第一百一十一条变更为：董事会对公司对外投资、收 购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及 债务性融资等事项的决策权限如下：

(一)单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 35%以下的投资事项，包括股权投资（不包含对证券、金融衍生品种 进行的投资）、经营性投资、委托理财和委托贷款等；余额人民币 1000 万元以下对证券、金融衍生品种进行的投资事项；但涉及运用 发行证券募集资金进行投资的，按国家法律、法规、部门规章及证券 交易所文件的规定需要报股东大会批准的，需经股东大会批准。

该议案尚需股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于为关联公司贷款投资提供担保的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、王学民先生回避 表决。

同意公司拟为西藏信天翁医疗投资管理有限公司或西藏海思康 睿医疗投资管理有限公司（均系控股股东、实际控制人出资设立并控

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股的公司）申请银行贷款提供担保，担保总额不超过8,000 万美元或 等值人民币。王俊民先生、范秀莲女士将为公司提供反担保。

该议案尚需公司股东大会审议，详见同日刊登于巨潮资讯网等公 司指定信息披露媒体的相关公告。

4、审议通过了《关于提请召开公司2016 年度第一次临时股东大 会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

提请于2016 年6 月22 日召开2016 年度第一次临时股东大会审 议上述议案一、二、三。《公司关于召开2016 年度第一次临时股东 大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

《海思科医药集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决

议》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

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