Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 14, 2016

证券代码： 002653 证券简称：海思科 公告编号： 2016-033 海思科医药集团股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2016 年4 月13 日以通讯 表决方式召开。会议通知于2016 年4 月3 日以传真方式送达。会议 应出席董事7 人，以通讯表决方式出席董事7 人。会议由公司董事长 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董 事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司 2016 年第一季度报告同日刊登于巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体。

二、审议通过了《关于发起设立人寿保险公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为深入贯彻公司发展战略，在做好医药、医疗器械等业务的同时， 积极布局大健康产业链，不断优化公司的投资结构和产业布局，促进 公司的良性发展，公司拟使用自有资金不超过3 亿元人民币作为发起 人参与发起设立海保人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核 准登记为准）。本次投资事项在董事会对外投资权限内，不构成关联

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交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，公司将根据后 续事项进展履行必要的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日

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