Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — AGM Information 2012

Feb 8, 2012

西藏海思科药业集团股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2011 年度股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2012 年 2 月 29 日 14:00 时开始

• 3、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市 温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）

• 4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方 式

5、出席对象：

• （1）截止 2012 年 2 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。 自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权 代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出 席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

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• （3）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议公司《2011 年年度报告及摘要》；

• 5、审议公司《2011 年度利润分配》；

• 6、审议公司《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；

• 7、审议公司《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》； 独立董事将在 2011 年度股东大会上进行述职。

上述议案已经于公司第一届董事会第十一次会议（2012 年 2 月 5 日 召开）、第一届监事会第四次会议（2012 年 2 月 5 日召开）审议通过， 议案的内容详见《西藏海思科药业集团股份有限公司第一届董事会第 十一次会议决议公告》等相关公告（已于 2012 年 2 月 7 日发布于巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn、中国证券报、上海证券报等媒体）。 三、会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理 人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进 行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法 定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理

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人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托 书和股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

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• 2、登记时间：2012 年 2 月 24 日（9:30 11:30、14:30 17:00）

• 3、登记地点：西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号西藏海思科药业集

团股份有限公司

四、其他事项

• 1、联系方式

• 联 系 人：王萌 冀书惠

－ 电 话：0893 7834865

－ 传 真：0893 7834846

• 联系地址：西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号西藏海思科药业集团股 份有限公司

邮 编：856000

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。 五、授权委托书（详见附件）

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月九日

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授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席西藏海思科药业 集团股份有限公司 2011 年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列 议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废 票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《2011年年度报告及摘要》
5	《2011年度利润分配》
6	《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
7	《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

• 注：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、单位委托须加盖公章。

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