Hainan Yedao (Group)Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 7, 2012

证券代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临 2012-021

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●本次股东大会提供网络投票

• ●公司股票不涉及融资融券业务

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2012年9月24日（星期一）召开本公司2012年度第一次临时股东大会 （以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

一、本次会议召开情况

（一）会议召开时间

本次会议的召开时间为2012年9月24日（星期一）上午9时整。 （二）会议召开地点

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

（三）会议召集人

本次会议由公司董事会召集。

（四）会议召开方式

现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票 系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表

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决权出现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

（一）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海 南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案》

（二）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子公司荆 州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案》

• （三）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百 一十一条的议案》

（四）审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程第一百 五十五条的议案》

三、出席对象

• 1、截至 2012 年 9月 17日（星期一）下午三时整上海证券交易所 A

• 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的“海南椰岛”（600238）所有股东；

2、上述股东授权委托的代理人；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、本次会议的出席登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股 东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份 证；

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• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭

• 证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授 权委托书；

• 3、登记时间：2012年9月21日上午9:00—下午17:30（异地股东可用

• 信函或传真方式登记）；

• 4、登记地点：海口市龙昆北路 13-1 号 1305 室；

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2 条所

列相关文件到场

五、其它事项

• 1、本公司联系方式

• 联系地址：海口市龙昆北路 13-1 号 1305 室 邮政编码：570105

• 联系 人：齐苗苗、蔡专

• 联系电话：0898-66532987

• 联系传真：0898-66780881

• 2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返

• 交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2012年9月6日

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附件一：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南椰岛（集团）

股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序 号	议案内容		表决意见
		同意	弃权	反对
1	《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资 子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议 案》
2	《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股 子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议 案》
3	《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章 程第一百一十一条的议案》
4	《海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章 程第一百五十五条的议案》

受托人签名：

受托人身份证号码：

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附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票的时间

2012 年 9 月 24 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 总提案个数：4 个

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	投票股东
738238	椰岛投票	4	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-4号	本次股东大会的所 有4项提案	738238	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	表决议案	对应的申报价格
1	海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子 公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股权的议案	1.00
2	海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售控股子 公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产的议案	2.00
3	海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程 第一百一十一条的议案	3.00
4	海南椰岛（集团）股份有限公司关于修改公司章程 第一百五十五条的议案	4.00
5	上述各项议案	99.00

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3、在“申报股数”项填写表决意见

3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报 价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相 应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者，对“海南椰 岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰岛酒精工业有限公司全部股 权的议案”投票表决如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	738238	椰岛投票	1.00元	1股	同意
买入	738238	椰岛投票	1.00元	2股	反对
买入	738238	椰岛投票	1.00元	3股	弃权

5、投票注意事项

• （1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复 投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

• （2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报 的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

• （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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