Hainan Yedao (Group)Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 27, 2008

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临 2008-028

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开公司2008 年第 三 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2008 年12 月14 日（星期日）上午9 时正

• ●会议召开地点：海口市龙昆北路13-1 号公司15 楼会议室

• ●会议方式：现场投票方式

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2008 年 12 月14 日（星期日）以现场方式召开本公司2008 年第三次临时股东大会（以 下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

本次会议的召开时间为2008 年12 月14 日（星期日）上午9 时正，会议时 间预计为半天。

（二）召开地点

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路13-1 号公司15 楼会议室。

（三）召集人

本次会议由本公司董事会召集。

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、修改《公司章程》的议案；

1

• 2、增选严世芸先生、高伟女士为公司独立董事的议案。

三、出席对象

1、截至2008 年12 月10 日（星期三）下午三时正上海证券交易所A 股交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛” （600238）所有股东；

2、上述股东授权委托的代理人；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、本次会议的出席登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户 卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理 登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2008年12月11日至12月12日上午9:00—下午17:30（异地股东 可用信函或传真方式登记）；

• 4、登记地点：海口市龙昆北路13-1 号1308 室；

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2 条所列相关文

• 件到场。

五、其它事项

• 1、本公司联系方式

联系地址：海口市龙昆北路13-1 号1308 室 邮政编码：570105

联 系 人：王国盛、李静 联系电话：0898-66532987 联系传真：0898-66780881

• 2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、

• 食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2008 年11 月28 日

2

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席海南椰岛（集

团）股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表 决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托日期：

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