Hainan Yedao (Group)Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 31, 2008

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临 2008-017

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开公司2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于 2008 年 6 月 16 日（星期一）以现场方式召开本公司 2008 年第二次临时股东大会（以下 简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

一、召开时间

本次会议的开始时间为 2008 年 6 月 16 日（星期一）上午九时正，会议时间 预计为半天。

二、召开地点

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路 13-1 号椰岛办公大楼 15 楼会议室。 三、召集人

本次会议由本公司董事会召集。

四、召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式。

五、出席对象

1、截至 2008 年 6 月 11 日（星期三）下午三时正上海证券交易所 A 股交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”

（600238）所有股东；

2、上述股东授权委托的代理人；

3、.本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

六、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

• 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

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• 3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

七、本次会议的出席登记方法

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

• 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

• 登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

• 3、登记时间：2008 年6月12日至6月13日上午9:00—下午17:30（异地股东可

• 用信函或传真方式登记）；

• 4、登记地点：海口市龙昆北路 13-1 号椰岛办公大楼 1303 室董事会办公室； 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 八、其它事项

• 1、本公司联系方式

联系地址：海口市龙昆北路 13-1 号椰岛办公大楼 1303 室

邮政编码：570105

联 系 人：王国盛、李静

联系电话：0898-66532987

联系传真：0898-66780881

• 2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、

• 食宿及其它有关费用自理。

特此公告！

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2008 年 5 月 30 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席海南椰岛（集

团）股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表 决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托日期：

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