HAINAN STRAIT SHIPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 25, 2021

股票简称：海峡股份 股票代码： 002320 公告编号： 2021-64

海南海峡航运股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议（临时）决 议召开 2021 年度第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 11 月 10 日上午 09：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日上午 9:15—下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

（六）股权登记日：2021 年 11 月 4 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2021 年 11 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席 会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东）， 或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

  • 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  • （八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

• 二、会议审议事项

  • 1、关于公司符合重大资产重组条件的议案

  • 2、关于本次重大资产重组方案的议案

  • 2.1 关于本次重大资产重组方案之交易对方

  • 2.2 关于本次重大资产重组方案之交易标的

  • 2.3 关于本次重大资产重组方案之交易方式

  • 2.4 关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册资本和组织形式

  • 2.5 关于本次重大资产重组方案之资产评估情况

  • 2.6 关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间安排

  • 2.7 关于本次重大资产重组方案之过渡期损益

  • 2.8 关于本次重大资产重组方案之决议有效期

  • 3、关于签署本次重组相关协议的议案

  • 4、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的

议案

• 5、关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案

• 6、关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告

• 书（草案）》及其摘要的议案

• 7、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

• 第四条规定的议案

  • 8、关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

• 9、关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行

• 为的通知》第五条相关标准的议案

• 10、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组

• 相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重 组情形的议案

• 11、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性

• 的议案

12、关于本次交易构成重大资产重组的议案

13、关于本次重组不构成关联交易的议案

14、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市的议案

15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性的议案

16、关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案

17、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案

18、关于调整 2021 年投资计划的议案

上述议案已经公司第七届董事会第一次会议（临时）及第七届监事会第一次

会议（临时）审议通过，详见刊登于 2021 年 9 月 29 日《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

上述 1 至 17 项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通 过。议案 2 需逐项表决。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在 本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于本次重大资产重组方案的议案	√作为投票对
		象的子议案
		数：（8）
2.01	关于本次重大资产重组方案之交易对方	√
2.02	关于本次重大资产重组方案之交易标的	√
2.03	关于本次重大资产重组方案之交易方式	√
2.04	关于本次重大资产重组方案之合资公司名称、注册	√
	资本和组织形式
2.05	关于本次重大资产重组方案之资产评估情况	√

2.06 关于本次重大资产重组方案之资产交付或过户时间 √ 安排 2.07 关于本次重大资产重组方案之过渡期损益 √ 2.08 关于本次重大资产重组方案之决议有效期 √ 3.00 关于签署本次重组相关协议的议案 √ 4.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办 √ 法》第十一条规定的议案 5.00 关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案 √ 6.00 关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公 √ 司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案 7.00 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重 √ 组若干问题的规定》第四条规定的议案 8.00 关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及 √ 资产评估报告的议案 9.00 关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信 √ 息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的 议案 10.00 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上 √ 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行 规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重 组情形的议案 11.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提 √ 交法律文件的有效性的议案 12.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √ 13.00 关于本次重组不构成关联交易的议案 √ 14.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理 √ 办法》第十三条规定的重组上市的议案 15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 √ 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 性的议案

16.00 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案 √ 17.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事 √ 项的议案 √ 18.00 关于调整 2021 年投资计划的议案

四、现场会议登记方法

• （一）登记时间： 2021 年 11 月 8 日和 11 月 9 日上午 9：00-11：00；下午

15：00-17：00

• （二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部 （三）登记方法：

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代 表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身 份证。

• 2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办 理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间

• 为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

• （四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部 邮政编码：570311

• 联 系 人：蔡泞检 陈海光

• 联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

• （五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第一次会议（临时）决议

• 2、公司第七届董事会第二次会议（临时）决议

3、公司第七届监事会第一次会议（临时）决议 特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○二一年十月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海

• 峡投票”。

  • 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份 有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文 件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于本次重大资产重组方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（8）
2.01	关于本次重大资产重组方案之交易对方	√
2.02	关于本次重大资产重组方案之交易标的	√
2.03	关于本次重大资产重组方案之交	√

易方式 2.04 关于本次重大资产重组方案之合 √ 资公司名称、注册资本和组织形式 2.05 关于本次重大资产重组方案之资 √ 产评估情况 2.06 关于本次重大资产重组方案之资 √ 产交付或过户时间安排 2.07 关于本次重大资产重组方案之过 √ 渡期损益 2.08 关于本次重大资产重组方案之决 √ 议有效期 3.00 关于签署本次重组相关协议的议 √ 案 4.00 关于本次重组符合《上市公司重大 √ 资产重组管理办法》第十一条规定 的议案 5.00 关于公司本次重组符合相关法律、 √ 法规规定的议案 6.00 关于《海南海峡航运股份有限公司 √ 出资组建合资公司重大资产重组 报告书（草案）》及其摘要的议案 7.00 关于本次重组符合《关于规范上市 √ 公司重大资产重组若干问题的规 定》第四条规定的议案 8.00 关于批准本次重组有关审计报告、 √ 备考审阅报告及资产评估报告的 议案 9.00 关于股票价格波动是否达到《关于 √ 规范上市公司信息披露及相关各 方行为的通知》第五条相关标准的

议案 10.00 关于本次重组相关主体不存在依 √ 据《关于加强与上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管的暂 行规定》第十三条不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的议案 11.00 关于本次重组履行法定程序的完 √ 备性、合规性及提交法律文件的有 效性的议案 12.00 关于本次交易构成重大资产重组 √ 的议案 13.00 关于本次重组不构成关联交易的 √ 议案 14.00 关于本次重组不构成《上市公司重 √ 大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市的议案 15.00 关于评估机构的独立性、评估假设 √ 前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允 性的议案 16.00 关于本次重组采取的保密措施及 √ 保密制度的议案 17.00 关于提请股东大会授权董事会办 √ 理本次重组相关事项的议案 √ 18.00 关于调整 2021 年投资计划的议案

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不 选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。