HAINAN STRAIT SHIPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 8, 2011

股票简称：海峡股份 股票代码： 002320 公告编号： 2011-24

海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2011 年

第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2011 年第 三次临时会议决定于2011 年6 月24 日召开2011 年第二次临时股东大会，现将 有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

• (一) 召集人：公司董事会

• (二) 会议时间：2011 年6 月24 日（周五）上午9：00 点

• (三) 股权登记日：2011 年6 月21 日

• (四) 会议地点：海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅

• (五) 会议表决方式：现场投票方式

• (六) 出席对象：

1、 截止 2011 年6 月21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能 亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）， 代理人不必是本公司的股东。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、 公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

• 二、 会议审议事项

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1、关于修订《公司章程》的议案；

• 2、关于调整公司独立董事津贴的议案。

以上议案已经公司第三届董事会2011 年第三次临时会议审议通过，详见刊 登于2011 年6 月8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

三、 会议登记方法

• （一） 登记时间： 2011 年6 月22 日和6 月23 日上午9：00-11：00；下

• 午15：00-17：00。

  • （二） 登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦7 楼公司证券部

  • （三） 登记方法：

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代

• 表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身 份证。

• 2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办

• 理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时

• 间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项

• 1、 本次会议会期半天。

• 2、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、 会务联系方式：

• 联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦7 楼公司证券部 邮政编码：570311

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联 系 人：周乃均 陈海光

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335 联系传真：（0898）68615225

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会 二○一一年六月八日

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海南海峡航运股份有限公司 2011年第二次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份 有限公司2011年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文 件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审 议 事 项	表	决 意 见	决 意 见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于调整公司独立董事津贴的议案

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人 对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以 上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃 权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

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