Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 12, 2012

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2012-051

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于召开2012 年第五次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年10 月 11 日召开的第二届董事会第十六次会议决议，由公司董事会召集举行，决定于 2012 年10 月29 日召开2012 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2012 年10 月29 日（星期一）14:30

网络投票时间：2012 年10 月28 日15:00-2012 年10 月29 日15:00（周六、 周日除外）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年10 月29 日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012 年10 月28 日15:00-2012 年10 月29 日15:00 期间的任意时间。

• 2．股权登记日：2012 年10 月24 日（星期三）

• 3．会议召开地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室

• 4．会议召集人：公司董事会

5．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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6.出席对象：

（1）截至2012 年10 月24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东 大会及参加表决；

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票；

（3）公司董事、监事、高级管理人员；

• （4）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

• 1、《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的

• 议案》（各子议案需逐项审议）

• 1.1、《实施股票期权激励计划的目的》

• 1.2、《股票期权激励对象的确定依据和范围》

• 1.3、《激励对象获授的股票期权的分配情况》

• 1.4、《股票期权激励计划标的股票的来源和数量》

• 1.5、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期》

• 1.6、《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》

• 1.7、《股票期权的授予与行权条件》

• 1.8、《股票期权的行权安排》

• 1.9、《股票期权激励计划的调整方法和程序》

• 1.10、《股票期权会计处理》

• 1.11、《公司实施股权激励计划、授予股票期权、激励对象行权的程序》

• 1.12、《公司与激励对象各自的权利义务》

• 1.13、《股权激励计划的变更、终止》

• 2、《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划实施考核

管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议

案》

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• 4、《关于公司使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于公司改聘会计师事务所的议案》

上述议案1-3 经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议 审议通过。内容详见公司刊载于2012 年5 月30 日的《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关决议公告。监事会将就公司股票期权激励对象名单的核查情况在本次股东大会 上予以报告。本次股东大会就上述1-3 议案作出决议，须经参与投票的股东所持 表决权的三分之二以上通过。

三、参会方法

拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人 另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、 代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2012 年10 月25 日至26 日（具体时间为9:00—12:00，14:00—18:00）到三亚 市吉阳镇迎宾大道488 号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部办理登记 手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362596；

• 2.投票简称：瑞泽投票；

• 3.投票时间：2012 年10 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00；

4．在投票当日，“瑞泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数；

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.0 元代表对议 案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案1 中子议案①，2.02 元代表议案 1 中子议案②，依此类推。

表1:股东大会议案对应“委托价格”一览表

	议案序号		议案名称	委托价格（元）
总议案			所有议案	100
1			《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权 激励计划（草案）及其摘要的议案》	1.0
1.1			《实施股票期权激励计划的目的》	1.1
1.2			《股票期权激励对象的确定依据和范围》	1.2
1.3			《激励对象获授的股票期权的分配情况》	1.3
1.4			《股票期权激励计划标的股票的来源和数量》	1.4
1.5			《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待 期、可行权日、禁售期》	1.5
1.6			《股票期权的行权价格和行权价格的确定方 法》	1.6
1.7			《股票期权的授予与行权条件》	1.7
1.8			《股票期权的行权安排》	1.8
1.9			《股票期权激励计划的调整方法和程序》	1.9
1.10			《股票期权会计处理》	1.10
1.11			《公司实施股权激励计划、授予股票期权、激 励对象行权的程序》	1.11
1.12			《公司与激励对象各自的权利义务》	1.12
1.13			《股权激励计划的变更、终止》	1.13
2			《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司	2.0

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	股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议 案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划有关事项的议案》	3.0
4	《关于公司使用部分项目节余募集资金永久 补充流动资金的议案》	4.0
5	《关于公司改聘会计师事务所的议案》	5.0

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。

• 表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投 票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即 如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关 议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先 对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2012 年10 月28 日15:00，结束时间

• 为2012 年10 月29 日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

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1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

登记地址：三亚市吉阳镇迎宾大道488 号海南瑞泽新型建材股份有限公司四 楼证券部

联 系 人：冯益贵、程远亮

邮政编码：572011

联系电话：0898-88710266

传 真：0898-88710266

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一二年十月五日

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附件一：授权委托书

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的 股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于 2012 年 10 月 29 日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，并 按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下：

	本人对本次会议议案的表决意见如下：
序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计 划（草案）及其摘要的议案》
1.1	《实施股票期权激励计划的目的》
1.2	《股票期权激励对象的确定依据和范围》
1.3	《激励对象获授的股票期权的分配情况》
1.4	《股票期权激励计划标的股票的来源和数量》
1.5	《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可 行权日、禁售期》
1.6	《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》
1.7	《股票期权的授予与行权条件》
1.8	《股票期权的行权安排》
1.9	《股票期权激励计划的调整方法和程序》
1.10	《股票期权会计处理》
1.11	《公司实施股权激励计划、授予股票期权、激励对象 行权的程序》
1.12	《公司与激励对象各自的权利义务》
1.13	《股权激励计划的变更、终止》
2	《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期

7

	权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权 激励计划有关事项的议案》
4	《关于公司使用部分项目节余募集资金永久补充流 动资金的议案》
5	《关于公司改聘会计师事务所的议案》

• 注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”

• 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人名称（姓名）： 证件号码： 委托人持股数量： 委托人签字（盖章）：

受托人姓名： 证件号码： 受托人签字：

委托日期： 年 月 日

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附件二：股东登记表

截至 2012 年 10 月 24 日（星期三）下午交易结束，我公司（个人）持有海 南瑞泽新型建材股份有限公司股票__股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有 限公司 2012 年第五次临时股东大会。

姓名或名称：

身份证号码： 股东账号：

联系地址： 联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日

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