HAINAN HAIYAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 22, 2016

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-068

海南海药股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年 第二次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• (一)本次股东大会的召开时间：

• 1、现场会议时间：2016 年7 月27 日下午2:30；

• 2、网络投票时间：2016 年7 月26 日—7 月27 日；

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年7

• 月27 日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016 年7 月26 日下午3:00 至2016 年7 月27 日下午3:00 的任意时间。

• （二）现场会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192 号公司会议室； （三）会议召集人：公司董事会；

• （四）股权登记日：2016 年7 月21 日；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权；

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

(七)会议出席对象：

• 1、截至2016 年7 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

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司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书 面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络 投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项

（一）审议《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非 公开发行免于发出收购要约的议案》；

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案均需以特别决议通过。上述议案内容详见2016 年7 月12 日于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

三、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件 或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方 式办理登记；

5、登记地点：海南省海口市南海大道192 号 海南海药股份有限公司董事会 秘书处 。

6、登记时间：2016 年7 月22 日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络 投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、联系方式：

联系电话：(0898)68653568

传真号码：(0898)68656780

联系人：王小素、钟晓婷

通讯地址：海南省海口市南海大道192 号海南海药股份有限公司董事会秘书

处

邮政编码：570311

2、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十八次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会 二〇一六年七月二十二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票 的具体操作流程提示如下：

（一）网络投票的程序

• 1.投票代码：360566

• 2.投票简称：海药投票

• 3.议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司 就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》	1.00
议案2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对于逐项表决的议案，

• 1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2，依此类推。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

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• 1.投票时间：2016 年7 月27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

• 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年7 月26 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为2016 年7 月27 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016 年7 月27 日召开的海南海药股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权； 若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限 公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 被委托人签字：

被委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托日期：2016 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会

结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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