HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2012

Dec 13, 2012

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2012-038

海南高速公路股份有限公司 限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通总数为8,381,309 股，占公司股份总数的0.85%；

• 2、本次限售股份可上市流通日期：2012 年12 月19 日。

一、股权分置改革方案概述

• 1、股权分置改革对价方案概述

公司非流通股股东向流通股股东以其持有的96,646,836 股股份作为本次股权分置 改革的对价安排，流通股股东每10 股获送3.9 股。

2、通过股权分置改革方案于2006 年5 月29 日经股权分置改革相关股东会议审议

通过。

3、股权分置改革方案实施日：2006年7月18日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序 号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追 加承诺的 履行情况
1	海南省交通投资控股有限公 司（以下简称“海南交控”）	海南金城国有资产经营管理有限责任公司替下列股 东垫付了对价股份，其于2012 年3 月22 日将持有的 国有股份及尚未收回的代为垫付股改对价股份的相 关权利无偿划转给海南交控。下列股东所持股份如上 市流通，应当取得海南交控同意或向其偿还代为垫付 的股份。	履行完毕
2	张建强	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
3	林永典	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
4	侯连涛	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
5	刘双红	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
6	关关	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
7	海南省消防协会	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
8	上海兴隆联运部	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
9	海南宏发物贸公司	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
10	海南省邮政公司	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
11	深圳市嘉音投资发展有限公 司	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕

12	央广传媒发展总公司	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
13	广东泛亚太商务咨询有限公 司	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
14	徐闻县银利发展公司破产管 理人	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
15	中国中丝集团公司	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
16	海南正兴投资发展有限公司	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
17	海南银泰建设投资开发公司	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕
18	深圳市培立投资发展有限公 司	严格遵守股权分置改革相关规定，偿还被代垫的股份	履行完毕

• 注: 海南省消防协会于2009 年已偿还海南金城国有资产经营管理有限责任公司代

• 为垫付的对价股份，由于其持有的实物股票没有注销，其持有的股票于当年没有上市流 通，海南交控同意其持有的股票于本次上市流通。

三、本次限售股份可上市流通安排

• 1、本次限售股份可上市流通日期：2012 年12 月19 日；

• 2、本次可上市流通股份的总数为8,381,309 股，占公司股份总数的0.85%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序 号	限售股份持有人名称	持有限售股 份数（股）	本次可上市 流通股数 （股）	本次可上 市流通股 数占限售 股份总数 的比例 （％）	本次可上 市流通股 数占无限 售股份总 数的比例 （％）	本次可 上市流 通股数 占公司 总股本 的比例 （％）	冻结 的股 份数 量 （股）
1	张建强	195,654	195,654	0.52	0.02	0.02
2	林永典	156,523	156,523	0.42	0.02	0.01	0
3	侯连涛	78,262	78,262	0.21	0.00	0.00	0
4	刘双红	782,617	782,617	2.07	0.08	0.08	0
5	关关	78,262	78,262	0.21	0.00	0.00	0
6	海南省消防协会	391,309	391,309	1.04	0.04	0.04	0
7	上海兴隆联运部	21,739	21,739	0.06	0.00	0.00	0
8	海南宏发物贸公司	391,309	391,309	1.04	0.04	0.04	0
9	海南省邮政公司	234,785	234,785	0.62	0.02	0.02	0
10	海南交控	1,042,098	1,042,098	2.76	0.11	0.10	0
11	深圳市嘉音投资发展有限公 司	782,617	782,617	2.07	0.08	0.08	0
12	央广传媒发展总公司	391,309	391,309	1.04	0.04	0.04	0
13	广东泛亚太商务咨询有限公 司	391,309	391,309	1.04	0.04	0.04	0
14	徐闻县银利发展公司破产管	782,617	782,617	2.07	0.08	0.08	0

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2

	理人
15	中国中丝集团公司	782,617	782,617	2.07	0.08	0.08	0
16	海南正兴投资发展有限公司	234,785	234,785	0.62	0.02	0.02	0
17	海南银泰建设投资开发公司	1,565,235	1,565,235	4.15	0.16	0.15	0
18	深圳市培立投资发展有限公 司	78,262	78,262	0.21	0.00	0.00	0
	合 计	8,381,309	8,381,309	22.23	0.88	0.85	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	本次变动数	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股
1、国家持股
2、国有法人持股	2,216,024	0.22	-2,216,024	0	0.00
3、境内一般法人持股	34,128,419	3.45	-4,873,967	29,254,452	2.96
4、境内自然人持股	1,356,016	0.14	-1,291,318	50,000	0.00
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份
9．机构投资者配售股份
有限售条件的流通股合计	37,700,459	3.82	-8,381,309	29,319150	2.97
二、无限售条件的流通股
1．人民币普通股	951,127,841	96.18	8,381,309	959,509,150	97.03
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
无限售条件的流通股合计	951,127,841	96.18	8,381,309	959,509,150	97.03
三、股份总数	988,828,300	100	0	988,828,300	100

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、 本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序 号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况	股改实施日持有股份情况	本次解限前已解限股份 情况	本次解限前已解限股份 情况	本次解限前未解限 股份情况	本次解限前未解限 股份情况	股份数 量变化 沿革
		数量（股）	占总股本 比例（%）	数量（股）	占 总 股 本 比 例 （%）	数量（股）	占 总 股 本 比 例 （%）
1	张建强	225,000	0.02	0	0	195,654	0.02	注（2）
2	林永典	180,000	0.18	0	0	156,523	0.01	注（2）
3	侯连涛	90,000	0.01	0	0	78,262	0.00	注（2）
4	刘双红	900,000	0.09	0	0	782,617	0.08	注（2）

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3

5	关关	90,000	0.01	0	0	78,262	0.00	注（2）
6	海南省消防协会	450,000	0.05	0	0	391,309	0.04	注（2）
7	上海兴隆联运部	25,000	0.02	0	0	21,739	0.02	注（2）
8	海南宏发物贸公司	450,000	0.05	0	0	391,309	0.04	注（2）
9	海南省邮政公司	270,000	0.03	0	0	234,785	0.02	注（2）
10	海南交控	0	0.00	198,270,655	20.05	1042,098	0.10	注（1）
11	深圳市嘉音投资发展有限 公司	900,000	0.09	0	0	782,617	0.08	注（2）
12	央广传媒发展总公司	450,000	0.04	0	0	391,309	0.04	注（2）
13	广东泛亚太商务咨询有限 公司	450,000	0.04	0	0	391,309	0.04	注（2）
14	徐闻县银利发展公司破产 管理人	900,000	0.09	0	0	782,617	0.08	注（2）
15	中国中丝集团公司	900,000	0.09	0	0	782,617	0.08	注（2）
16	海南正兴投资发展有限公 司	270,000	0.03	0	0	234,785	0.02	注（2）
17	海南银泰建设投资开发公 司	1,800,000	0.18	0	0	1,565,235	0.15	注（2）
18	深圳市培立投资发展有限 公司	90,000	0.01	0	0	78,262	0.00	注（2）
	合计	8,440,000	0.85	198,270,655	20.05	8,381,309	0.85

股份数量变化说明：

（1）海南交控持股变化：

2012 年3 月22 日，海南金城国有资产经营管理有限责任公司将其持有本公司的国 有股份及尚未收回的代为垫付股改对价股份的相关权利无偿划转给海南交控后，海南交 控持有本公司流通股198,270,655 股。2012 年9 月24 日，海南交控接受张建强、林永 典、深圳市嘉音投资发展有限公司等16 家限售流通股股东偿还的对价股份1,042,098 股后，海南交控其持有本股股份199,312,753 股，其中限售流通股1,042,098 股。

（2）其他17 家股东的持股变化情况如下:

序 号	限售股份持有人名称	方案实施日持有 股份数（股）	偿还对价股份数 （股）	现持有限售股份数 （股）
1	张建强	225,000	29,346	195,654
2	林永典	180,000	23,477	156,523
3	侯连涛	90,000	11,738	78,262
4	刘双红	900,000	117,383	782,617
5	关关	90,000	11,738	78,262
6	海南省消防协会	450,000	58,691	391,309
7	上海兴隆联运部	25,000	3,261	21,739
8	海南宏发物贸公司	450,000	58,691	391,309

9	海南省邮政公司	270,000	35,215	234,785
10	深圳市嘉音投资发展有限公司	900,000	117,383	782,617
11	央广传媒发展总公司	450,000	58,691	391,309
12	广东泛亚太商务咨询有限公司	450,000	58,691	391,309
13	徐闻县银利发展公司破产管理人	900,000	117,383	782,617
14	中国中丝集团公司	900,000	117,383	782,617
15	海南正兴投资发展有限公司	270,000	35,215	234,785
16	海南银泰建设投资开发公司	1,800,000	234,765	1,565,235
17	深圳市培立投资发展有限公司	90,000	11,738	78,262

注：①儋州南鸿建材有限公司于2010 年9 月1 日通过司法裁决将其持有本公司的 225,000 股限售流通股过户给张建强。

②海南省三亚物资公司于2011 年6 月21 日通过司法裁决将其持有本公司的 180,000 股限售流通股过户给林永典。

③海南省社会福利经济发展总公司于2011 年10 月15 日通过司法裁决将其持有本 公司的90,000 股限售流通股过户给侯连涛。

④海南大全实业有限公司于2008 年8 月5 日通过司法裁决将其持有本公司的 900,000 股售流通股过户给刘双红。

⑤三亚新海岸广告有限公司于2010 年10 月21 日通过司法裁决将其持有本公司的 90,000 股限售流通股过户给关关。

⑥海南省消防协会于2009 年7 月6 日偿还海南金城国有资产经营管理有限责任公 司代为垫付的对价股份，其他16 家股东于2012 年9 月24 日偿还海南交控对价股份。 ⑦湖南省宁乡县金惠房地产开发公司于2010 年11 月2 日通过司法裁决将其持有 本公司的90,000 股限售流通股过户给深圳市培立投资发展有限公司。

⑧海南省海倍（集团）南华进出口公司于2010 年7 月30 日通过司法裁决将其持 有本公司的450,000 股限售流通股过户给广东泛亚太商务咨询有限公司。

2、股改实施至今公司解除限售情况：

序	刊登《限售股份上市流通	该次解限涉及的	该次解限的股份	该次解限股份占当时总
号	提示性公告》的日期	股东数量	总数量（股）	股本的比例（%）
1	2007 年7 月26 日	379 家	335,384,665	33.92
2	2007 年11 月29 日	98 家	31,936,075	3.23
3	2008 年9 月8 日	67 家	24,613,726	2.49
4	2009 年8 月6 日	19 家	205,263,837	20.76
		5

5 2010 年9 月15 日 19 家 9,485,000 1.00

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

（一）海南交控、海南省消防协会、张建强等18 家股东不存在违反股权分置改革 承诺的行为；

（二）海南交控、海南省消防协会、张建强等18 家股东股东严格遵守了股权分置 改革时做出各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；

（三）公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分 置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所规则等规定，本次符合条件的限售股 份上市流通不存在实质性障碍。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系 统出售股份达到5%及以上。

□是 √ 否；

海南省交通投资控股有限公司承诺：自我公司持有海南高速（000886）的限售流通 股解除限售之日起，六个月内不计划通过贵所竞价交易系统出售海南高速解除限售流通 股；如未来计划通过贵所竞价交易系统出售所持海南高速解除限售流通股，并于第一笔 减持起六个月内减持数量达到5%及以上，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过 海南高速对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金 占用情况

□是 √ 否；

• 2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担

• 保情况

□ 是 √ 否；

• 3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行

为；

□ 是 √ 否；

• 4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公

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6

司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的 承诺文件

√是 □不适用。

海南省交通投资控股有限公司承诺：我公司知悉并严格遵守《证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深 圳证券交易所有关业务规则。

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

• 2、保荐机构核查意见书

海南高速公路股份有限公司

董 事 会 2012 年12 月14 日

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