HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 22, 2024

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-004

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第一次临时董事会会议，定于 2024 年 2 月 7 日 （星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第一次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司第八届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:50 开始。

• （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

－ 2024 年 2 月 7 日，9:15-9:25，9:30 11:30，13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

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合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系 统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

• 6、会议股权登记日：2024 年 1 月 31 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）截止 2024 年 1 月 31 日（本次会议股权登记日）15:00 收市

• 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼

• 七楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议事项如下：

• 《关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事的议案》。

• （二）披露情况

会议审议事项已经公司 2024 年第一次临时董事会会议审议通过， 具体内容详见 2024 年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《海南高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决

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议公告》（公告编号：2024-002）、《关于提名陈泰锋先生为公司第 八届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证 进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户 卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印 件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、 法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续 （异地股东可以传真或信函的方式登记）。

• 2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事

• 会办公室

  • 3、登记时间：2024 年 2 月 2 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）

  • 4、会议联系方式：

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联系人：张堪省、谭佳莹

联系电话：0898-66768394

传真：0898-66790647

• 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

• 费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以

通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见 附件 1。

六、备查文件

公司 2024 年第一次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

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2024 年 1 月 23 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码为“360886”。

• “ ”

• 2.投票简称为 海高投票 。

• 3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和

• 13:00-15:00 。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00 的 任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件 2

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案
1.00	关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事的议案	√

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自 己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

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