HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 5, 2023

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-045

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开了 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 21 日（星期四） 采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第四次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会

• 2、召集人：公司第八届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:50 开始。

• （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

－ 2023 年 12 月 21 日，9:15-9:25，9:30 11:30，13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系 统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止 2023 年 12 月 15 日（本次会议股权登记日）15:00 收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》

2、《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》 （二）披露情况

会议审议事项已经公司 2023 年第五次临时董事会会议审议通过， 具体内容详见 2023 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时报》

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《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《海南高速公路股份有限公司 2023 年第五次临时董事会会议决 议公告》（公告编号：2023-042）、《海南高速公路股份有限公司关 于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号： 2023-043）、《海南高速公路股份有限公司关于拟增持海南海汽运输 集团股份有限公司股份的公告》（公告编号：2023-044）。

（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于续聘2023 年度财务审计和内控审计 机构的议案	√
2.00	关于增持海南海汽运输集团股份有限公 司股份的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证 进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户 卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印 件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、

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法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续 （异地股东可以传真或信函的方式登记）。

• 2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事

• 会办公室

• 3、登记时间：2023 年 12 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午

14:30-17:00）

• 4、会议联系方式：

• 联系人：张堪省、谭佳莹

联系电话：0898-66768394

传真：0898-66790647

• 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

• 费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以

通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见 附件 1。

六、备查文件

公司 2023 年第五次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

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2023 年 12 月 6 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码为“360886”。

• “ ”

• 2.投票简称为 海高投票 。

• 3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2023 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件 2

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于续聘2023 年度财务审计 和内控审计机构的议案	√
2.00	关于增持海南海汽运输集团股 份有限公司股份的议案	√

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自 己的意见投票。

委托人姓名（名称）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 有效期限： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

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