HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 6, 2023

海南高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 6 日召开了 2023 年第一次临时董事会会议,定于 2023 年 2 月 22 日(星 期三)采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第二次临时 股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023 年第二次临时股东大会

2、召集人:公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 2 月 22 日(星期三)14:50 开始。

(2)网络投票时间:2023 年 2 月 22 日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023 年 2 月 22 日,9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系 统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

6、会议股权登记日:2023 年 2 月 15 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止 2023 年 2 月 15 日(本次会议股权登记日)15:00 收市 后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》

2、《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

(二)披露情况

会议审议事项已经公司 2023 年第一次临时董事会会议审议通 过,具体内容详见 2023 年 2 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《海南高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决 议公告》(公告编号:2023-007)、《海南高速公路股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》(公告编号:2023-009) 和《海南高速公路股份有限公司关于减持海南海汽运输集团股份有限 公司股份的公告》(公告编号:2023-010)。

(三)特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

		备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏
		目可以投票
100	总议案	√
	关于放弃参股公司增资优先认缴权的议
1.00	案	√
2.00	关于减持海南海汽运输集团股份有限公
	司股份的议案	√

三、提案编码

四、会议登记事项

1、登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证 进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户 卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东单位营业执照复印 件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、 法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续

(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事 会办公室

3、登记时间:2023 年 2 月 16 日(上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00)

4、会议联系方式:

联系人:张堪省、谭佳莹

联系电话:0898-66768394

传真:0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等 费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见 附件 1。

六、备查文件

公司 2023 年第一次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 7 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"360886"。

2.投票简称为"海高投票"。

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、 弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2023 年 2 月 22 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登

录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代为出席海南高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于放弃参股公司增资优先认	√
	缴权的议案
2.00	关于减持海南海汽运输集团股	√
	份有限公司股份的议案

注意事项:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自 己的意见投票。

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):

委托日期:

有效期限:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):