HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 29, 2017

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017—023

海南高速公路股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南高速公路股 份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通 过，决定于2017 年9 月15 日（星期五）下午2:40 在海南省海口市 蓝天路16 号高速公路大楼七楼会议室召开公司2017 年第一次临时股 东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2017 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十二次会议提 议，公司召开2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

• （1）现场会议时间为：2017 年9 月15 日（星期五）下午2:40

• 开始。

  • （2）网络投票时间为：2017 年9 月14 日--2017 年9 月15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年9 月15 日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年9 月14 日下午3:00 至2017 年9 月15 日下午3:00 。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼

• 七楼会议室

  • 7、股权登记日：2017 年9 月11 日（星期 一）。

  • 8、会议出席对象：

• （1） 2017 年5 月11 日（星期一）下午收市后在中国证券登记

• 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股 东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （授权委托书格式附后）

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

• 1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案。

• 2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

议通过，具体内容详见本公司于2017 年8 月30 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订案》。

特别说明：《关于修改公司章程部分条款的议案》属于特别决议 事项，须经出席股东大会持有表决权的2/3 表决通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于修改公司章程部分条款的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2017 年9 月12 日（星期二）—2017 年9 月13 日

• （星期三）上午9:30 至11:30，下午2:00 至4:00）。

  • 2、登记地点及授权委托书送达地点：公司企业发展部 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办 理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托 人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真请在 2017 年9 月13 日（星期 三）下午4:00 前送达公司企业发展部，来信请 寄：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼海南高速公路股份有限 公司企业发展部，邮编：570203（信封请注明“股东大会”字样）。 不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容详见 附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：张堪省 杨鹏

联系电话：0898-66768394 66511500

联系传真：0898-66790647 66511500

联系地址：海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼海南高速公

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

路股份有限公司企业发展部，邮政编码：570203。

• 2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用

自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理会议入场手续。

七、备查文件

• 1、海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

• 附件一：参加网络投票的具体操作流程附件

• 附件二：《授权委托书》

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017 年8 月30 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360886；投票简称：海高投票。

2、填报表决意见：

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、 弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间： 2017 年9 月15 日的交易时间， 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月14 日（现 场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年9 月15 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件 二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席海南 高速公路股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

本人/单位对海南高速公路股份有限公司2017 年第一次临时股 东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修改公司章程部分条款的议案	√

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”， 弃权打“ О ”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数” 栏填写欲投实际票数。

对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表 决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托有效期限： 委托人股东帐号：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2017 年 月 日