HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — Board/Management Information 2021

May 6, 2021

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-020

海南高速公路股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月26 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于提 名独立董事候选人的议案》。现将具体内容公告如下：

鉴于独立董事胡国柳先生辞去公司独立董事及董事会相关 专门委员会的职务，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分 之一。为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司 董事会提名委员会审核，公司董事会提名郝向丽女士为第七届董 事会独立董事候选人，任期自2020 年度股东大会审议通过之日 起至第七届董事会任期届满时止。

郝向丽女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交 易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的规定，郝向丽女士 已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候 选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后生效。

郝向丽女士未持有公司股份，与持股5%以上股东、公司其

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他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》 《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规 定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。 特此公告。

附：郝向丽女士简历

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海南高速公路股份有限公司

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2021 年5 月7 日

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郝向丽女士简历

郝向丽女士，1973 年9 月出生，中国国籍，清华大学公共 管理硕士学位，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、证 券期货业注册会计师资格。曾任海南会计师事务所（上市所）项 目经理、海南从信会计师事务所（上市所）部门经理、海南海昌 会计师事务所部门经理合伙人、海南省发展控股有限公司财务部 副总经理、审计与风险部副总经理、海南省南海现代渔业集团有 限公司副总经理兼总会计师，现任天华道久（海南）会计师事务 所所长。

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