HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开 2020 年度 股东大会的议案》,决定于 2021 年 5 月 20 日采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2020年度股东大会。

2.召集人:公司第七届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月20日下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年5月20日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:9:15 —9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为:2021年5月20日09:15~15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式。

除现场表决外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

6.会议股权登记日:2021 年 5 月 13 日(星期四)。

7.出席对象:

(1)截止 2021 年 5 月 13 日(本次会议股权登记日)下午 15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8.现场会议召开地点:海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、会议审议事项

1.《2020 年度董事会工作报告》;

2.《2020年度监事会工作报告》;

3.《2020年度财务决算报告》;

4.《2020年年度报告》;

5.《2020年度利润分配议案》;

6.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

7.《关于选举独立董事的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六 次会议审议通过,具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事将在本次股东大 会上作 2020 年度述职报告。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异 议,股东大会方可进行表决。按照相关规定实施中小投资者单独计票 并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。

三、提案编码

提案编码提案名称		备注该列打勾的栏目可
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年年度报告	√
5.00	2020年度利润分配议案	√

本次股东大会提案编码示例表

6.00	关于使用自有资金进行现金
	管理的议案	√
7.00	关于选举独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进 行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡 及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印 件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、 法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异 地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事 会办公室。

3、登记时间:2021 年 5 月 14 日(上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00)。

4、会议联系方式:

联系人:张堪省 谭佳莹

联系电话:0898-66768394 65391670

传真:0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费 用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程 请见本股东大会通知的附件 1。

4

六、备查文件

• 1. 公司第七届董事会第六次会议决议;
• 1. 公司第七届监事会第六次会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日

附件 1 :

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"360886"。

2.投票简称为"海高投票"。

3.填报表决意见

本次股东大会提案(为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反 对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15~15: 00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件2:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代为出席海南高速公路股份有限公 司 2020 年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年年度报告	√
5.00	2020年度利润分配议案	√
6.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
7.00	关于选举独立董事的议案	√

注意事项:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己 的意见投票。

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):

委托日期:

有效期限:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):