HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2016—011

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》,为保护投资 者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现发布《关于召 开 2015 年度股东大会的提示性公告》,公告具体内容如下::

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015 年度股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。公司于 2016 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开 2015 年 年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》 的相关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2016 年 6 月 8 日(星期三)下午 14:30。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016 年 6 月 8 日的 交易时间即 9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2016 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 8 日下午 15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,表决结果以第一次 有效投票结果为准。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 2 日。于股权登记 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议地点:海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会 议室。

二、会议审议事项。

(一)审议议案名称

1、2015 年度董事会工作报告;

2、2015 年度监事会工作报告;

3、2015 年度财务决算报告;

4、2015 年年度报告;

5、2015 年度利润分配议案;

6、关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案;

7、关于计提 2015 年度资产减值准备的议案。

会议尚需听取 2015 年度独立董事述职报告,但无需表决。

(二)披露情况:上述各项议案的详细内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上发布的相关文件。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式。

1、法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身 份证办理登记手续;委托代理人持持股证明、营业执照复印件、委托 代理人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记;委托代 理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份 证、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的 方式登记。

(二)登记时间:2016 年 6 月 3 日-4 日上午 9:30-11:30、 下午 2:30-5:00。

(三)登记地点:海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼企业发 展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票代码:360886。

2、投票简称:海高投票。

3、投票时间:2016 年 6 月 8 日的交易时间,即 9:30—11: 30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日,"海高投票""昨日收盘价"显示的数字为本次 股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表 总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一 议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视 为对所有议案表达相同意见。

议案对应"委托价格"一览表:

3

序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案	100元
1	2015年度董事会工作报告	1.00元
2	2015年度监事会工作报告	2.00元
3	2015年度财务决算报告	3.00元
4	2015年年度报告	4.00元
5	2015年度利润分配议案	5.00元
6	关于续聘2016年度财务审计机构和内控审	6.00元
	计机构的议案
7	关于计提2015年度资产减值准备的议案	7.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应委托数 量如下:

表决的意见种类	表决意见对应的申报股数如下
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案" 进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投 票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2016 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 8 日

4

下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的 规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务 密码"。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

(一)会议联系方式:

联系电话:0898-66768394、66511500;

传真:0898-66790647;

联系人:张堪省 、林元彩。

(二)会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用 及其它有关费用自理。

特此公告。

附:授权委托书

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 2 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本 公司)出席海南高速公路股份有限公司 2015 年度股东大会,并代为 行使表决权,本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告
2	2015年度监事会工作报告
3	2015年度财务决算报告
4	2015年年度报告
5	2015年度利润分配议案
6	关于续聘2016年度财务审计机构和
	内控审计机构的议案
7	关于计提2015年度资产减值准备的
	议案

注:股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在 表决一栏中的"同意"、"反对"、"弃权"项下用"√"标明表决结果, 三者中只能选其一。

委托人签名或盖章:

委托人身份证或营业执照号:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大 会结束止。

2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。

委托日期:2016 年 月 日