Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 16, 2021

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2021-096

海控南海发展股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第十七次会议审议通过了《关于提议召开2022 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于2022 年1 月7 日召开公司2022 年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司第七届董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

• 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期：2022 年1 月7 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2022 年1 月7 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年1 月7

日9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

• （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

• 委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在上述网络投票平台行使表决权。

• 6．会议的股权登记日：2021 年12 月31 日

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 楼

会议室。

二、会议审议事项

本次会议将逐项审议以下议案：

• 1.关于补选非独立董事的议案

• 1.1 补选林婵娟为第七届董事会非独立董事

• 1.2 补选张祺奥为第七届董事会非独立董事

• 关于补选监事的议案

2.1 补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事

2.2 补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监事

3.关于补选独立董事的议案

三、提案编码

1.本次股东大会审议的议案：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
	累积投票提案
1.00	关于补选非独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	补选林婵娟为第七届董事会非独立董事	√
1.02	补选张祺奥为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于补选监事的议案	应选人数（2）人
2.01	补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事	√
2.02	补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监 事	√
	非累积投票提案
3.00	关于补选独立董事的议案	√

2.其他事项：

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第

十三次会议审议通过。议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。上 述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 1、议案 2 将采取累积投票方式表决，股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议审议的全部议案将对中小 投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份 证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照 复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身 份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式 进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请

将登记材料发送至hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。

• 2.登记时间

• （1）邮件时间：2022 年1 月6 日前（法定假期除外）

• （2）现场登记时间：2022 年1 月7 日9：00-12:00。

• 3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17

楼会议室

• 4.联系人电话：冯女士0755-26067916

5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件于会议开始前15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费 用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

• 六、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议；

第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“海

发投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提 案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选 举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0

票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投票X1 票	X1 票
对候选人B 投票X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

补选非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年1 月7 日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022 年

• 1 月7 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二

授权委托书

兹委托___先生/女士代表本人（本公司）出席2022 年1 月7 日召开的海控南海发展股份有限公司2022 年第一次临时股东大会，并于本次股 东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按 照自己的意愿表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）___ 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）___ 委托人股东账号___ 持股数量__（股） 被委托人（签名）_____

被委托人身份证号码______

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的 栏目可以投 票
	累积投票提案
1.00	关于补选非独立董事的议案	应选人数（2） 人	选举票数
1.01	补选林婵娟为第七届董事会非独立董事	√
1.02	补选张祺奥为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于补选监事的议案	应选人数（2） 人	选举票数
2.01	补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案		同意	反对	弃权
3.00	关于补选独立董事的议案	√

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托日期： 年 月 日