Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 17, 2014

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-007

中航三鑫股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会三十四次会议于 2014 年1 月17 日上午召开，会议决定于2014 年2 月14 日召开公司2014 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第四届董事会

• 2、现场会议召开时间：2014 年2 月14 日（周五）上午9：30

• 3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17 楼公司会议室

• 4、会议方式：采取现场投票方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2014 年2 月10 日（周一）

• 二、会议议题

• 1、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的

• 议案》

  • 1.1 选举第五届董事会6 名非独立董事

  • 1.1.1 选举朱强华先生为公司董事；

  • 1.1.2 选举韩平元先生为公司董事

  • 1.1.3 选举陶国飞先生为公司董事

  • 1.1.4 选举戴卿林先生为公司董事

  • 1.1.5 选举周军先生为公司董事

  • 1.1.6 选举李亮佐先生为公司董事

  • 1.2 选举第五届董事会3 名独立董事

  • 1.2.1 选举张佰恒先生为公司独立董事

  • 1.2.2 选举章顺文先生为公司独立董事

  • 1.2.3 选举王成义先生为公司独立董事

该议案内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指

定信息披露报刊证券时报刊登的2014-005 号公告。该议案实行累积投票制，非

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独立董事与独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等 有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

2、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的 议案》

• 2.1 选举杨林先生为公司监事；

• 2.2 选举冉拓先生为公司监事；

• 2.3 选举张嵩女士为公司监事。

• 该议案内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指

• 定信息披露报刊证券时报刊登的2014-006 号公告。该议案实行累积投票制。 三、出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为2014 年2 月10 日（周一）。在股权登记

• 日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

• 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东；

  • 4、公司聘请的见证律师。

四、提示公告

公司将于2014 年2 月11 日（周二）就本次股东大会发布提示性公告，提 醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

• 五、出席会议登记办法

• 1、登记地点：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 层

• 2、登记时间：2014 年2 月13 日上午9：00－11：30，下午13：30－17：

30；

3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

• 人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

  • （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 六、其他事项

  • 1、会议联系人：姚婧、冯琳琳、罗炯波

    • 联系电话：0755-26067916、0755-26063666

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传真：0755-26063692

通讯地址：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 层 邮编：518054

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

• 七、备查文件

公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此通知。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一四年一月十八日

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3

附

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示， 代理人有权按自己的意愿表决。

1、 审议《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

非独立董事候选人	累积表决票数	赞成（股）	弃权（股）	反对（股）
朱强华
韩平元
陶国飞
戴卿林
周军
李亮佐

（说明：此议案表决是采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与 应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

独立董事候选人	累积表决票数	赞成（股）	弃权（股）	反对（股）
张佰恒
章顺文
王成义

（说明：此议案表决是采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与 应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

2、 审议《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

股东代表监事候选人	累积表决票数	赞成（股）	弃权（股）	反对（股）
杨林
冉拓
张嵩

（说明：此议案表决是采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与 应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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