Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 12, 2012

证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2012-043

中航三鑫股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十三次会议 于2012 年9 月27 日召开，会议决定于2012 年10 月15 日（周一）召开公司2012 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第四届董事会

• 2、现场会议召开时间：2012 年10 月15 日（周一）上午9：30

• 3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 楼会议室。

• 4、会议方式：采取现场投票方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2012 年10 月11 日（周二）

二、会议议题

• 1、审议《关于推选公司董事候选人的议案》

• 1.1 推选朱强华为公司董事

• 1.2 推选陶国飞为公司董事

• 1.3 推选戴卿林为公司董事

该议案将实行累积投票制。

• 2、审议《关于推选公司监事候选人的议案》

• 2.1 推选杨林为公司监事

• 2.2 推选张嵩为公司监事

• 2.3 推选冉拓为公司监事

该议案将实行累积投票制。

• 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

相关议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

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“2012-040 号、四届二十三次董事会决议公告”、“2012-041 号、四届十二次监 事会议决议公告”。

三、出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为2012 年10 月11 日（周四）。在股权登记

• 日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

• 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东；

  • 4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

• 1、登记地点：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 层

• 2、登记时间：2012 年10 月11 日（周四）上午9：00－11：30，下午13：

30－17：30；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

• 人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

  • （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 五、其他事项

  • 1、会议联系人：姚婧、冯琳琳

联系电话：0755-26067916、0755-26063666

传真：0755-26063692

通讯地址：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 层

邮编：518054

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

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附件：授权委托书

中航三鑫股份有限公司董事会 二〇一二年十月十一日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有 限公司2012 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议 案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

采用累积投票制的议题

采用累积投票制的议题	采用累积投票制的议题	采用累积投票制的议题	采用累积投票制的议题	采用累积投票制的议题
序号	议题		赞同票
1	关于推选公司董事候选人的议案
1.1	推选朱强华为公司董事
1.2	推选陶国飞为公司董事
1.3	推选戴卿林为公司董事
2	关于推选公司监事候选人的议案
2.1	推选杨林为公司监事
2.2	推选张嵩为公司监事
2.3	推选冉拓为公司监事
	采用非累积投票制的议题
序号	议题	赞成	反对	弃权
3	关于修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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